证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2026-057
债券代码：123252 债券简称：银邦转债
银邦金属复合材料股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五
次会议于 2026 年 8 月 26 日上午 9 点 30 分在银邦（安徽）新材料科技有限公司
会议室以现场方式召开。会议通知于 2026 年 8 月 14 日以电子邮件方式发出。会
议由董事长沈健生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司全体高级管理
人员参与了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议：
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份
摘要同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
银邦金属复合材料股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
