证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2026-26
嘉事堂药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”
“本公司”）第七届董事会第二
十四次会议于 2026 年 8 月 12 日以电子邮件的方式发出会议通知。会议于 2026
年 8 月 27 日以通讯表决的方式召开。会议应表决的董事 9 名，实际表决的董事
规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
详 情 请 见 公 司 同 日 在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 与 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《嘉事堂药业股份有限公司 2026 年半年
度报告摘要》及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《嘉事堂药
业股份有限公司 2026 年半年度报告》。
该议案已经公司审计委员会审议通过。
三、备查文件
嘉事堂药业股份有限公司董事会
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