证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2026-044
绍兴兴欣新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次
会议于 2026 年 8 月 27 日(星期四)在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。
会议通知于 2026 年 8 月 17 日以通讯方式发出。其中，董事长叶汀、独立董事陈
翔宇女士、葛凤燕女士、顾凌枫先生以通讯方式出席，会议应到董事 7 人，实到
董事 7 人。
会议由董事长叶汀先生主持，公司董事会秘书等高级管理人员列席了会议。
会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
董事会认为：公司《2026 年半年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符
合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会的相关规定，报告内容公允地反映
了公司的财务状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2026 年半年度报告》《2026 年半年度报告摘要》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果如下：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
告>的议案》
经审查，董事会认为：公司 2026 年半年度募集资金的存放、管理与使用符
合相关法律法规及公司制度规定，实际使用情况与披露信息一致，不存在变相改
变募集资金用途、损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果如下：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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