证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2026-025
上海汉钟精机股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”或“汉钟精机”）第七届董事会第十二
次会议通知于 2026 年 8 月 17 日以电子邮件形式发出，2026 年 8 月 27 日以通讯表决方式召
开。
本次会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名，董事会秘书及全体高级管
理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》以及《董
事会议事规则》的有关规定，表决形成的决议合法有效。
二、会议审议议案情况
本次会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：
经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容请见公司于 2026 年 8 月 28 日刊登在《证券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》
及指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
三、备查文件
特此公告。
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