证券代码：002937 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2026-067
宁波兴瑞电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次
会议通知于 2026 年 8 月 16 日以电子邮件等方式向公司全体董事发出。会议于
先生主持，会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，公司董事会秘书及部分
高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司于 2026 年
（www.cninfo.com.cn）的《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-068）
及《2026 年半年度报告》。
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 28 日刊登在指定信息披露媒体
《证券时报》
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司证券事务
代表的公告》（公告编号：2026-069）。
三、备查文件
特此公告。
宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会
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