证券代码：301507 证券简称：民生健康 公告编号：2026-035
杭州民生健康药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次
会议于 2026 年 8 月 26 日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于 2026 年 8 月
实到董事 9 人，董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召
开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《杭州民生健康
药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律、法规的有
关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事审议，作出如下决议：
(一) 审议通过了《关于公司<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议，董事会认为：公司《2026 年半年度报告》及其摘要的编制程序、
内容、格式符合相关法律法规及《公司章程》的规定；报告内容真实、准确、完
整地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
该议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026
年半年度报告》（公告编号：2026-036）、《2026 年半年度报告摘要》（公告编
号：2026-037）。
(二) 审议通过了《关于公司<2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况
的专项报告>的议案》
经审议，董事会认为：2026 年半年度，公司严格按照《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律、行政法规、规范性
文件及公司《募集资金管理办法》等相关制度文件的规定，规范存放、使用募集
资金，不存在违规存放、使用募集资金或变相改变募集资金投向的情形，不存在
损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
该议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026
年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-038）。
(三) 审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
经审议，董事会认为：鉴于公司 2025 年度权益分派方案已经实施完毕，根
据《上市公司股权激励管理办法》《2024 年限制性股票激励计划》的有关规定
以及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，同意对本激励计划授予价格进行
调整，授予价格由 6.57 元/股调整为 6.42 元/股。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事张海军回避表决。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调
整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2026-039）。
(四) 审议通过了《关于作废公司 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚
未归属的限制性股票的议案》
经审议，董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024
年限制性股票激励计划》的有关规定以及公司 2024 年第一次临时股东大会的授
权，因本激励计划首次授予部分共有 1 名激励对象离职，同意作废处理其已获授
但尚未归属的限制性股票 3 万股。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于作
废公司 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》
（公告编号：2026-040）。
(五) 审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归
属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》
经审议，董事会认为：本次 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第二
个归属期及预留授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，根据公司《2024
年限制性股票激励计划》的相关规定以及公司 2024 年第一次临时股东大会的授
权，同意公司按照 2024 年限制性股票激励计划的相关规定，办理首次授予部分
第二个归属期及预留授予部分第一个归属期的相关归属事宜。本次符合归属条件
的激励对象共计 41 名，可归属的第二类限制性股票数量为 106.10 万股。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事张海军回避表决。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2026-041）。
(六) 审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
经审议，董事会认为：公司修订《董事会秘书工作细则》，有利于进一步规
范董事会秘书履职行为，促进和保障董事会秘书有效履职，符合法律法规及《公
司章程》等相关规定，同时符合公司实际情况。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会
秘书工作细则》。
三、备查文件
特此公告。
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