证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2026-023
上海中洲特种合金材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
五次会议通知已于 2026 年 8 月 14 日以电子邮件或其他方式送达至各位董事。本
次会议于 2026 年 8 月 26 日下午 14:30 在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召
开。会议应到董事 9 人，实到 9 人，其中董事毕文龙先生、李猛先生，独立董事
韩木林先生、周昌生先生以通讯方式出席会议。
本次会议由董事长冯明明先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列
席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成以下决议：
公司按照《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公开发行证
券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》等相关
规定，编制完成了《2026年半年度报告》及摘要，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告
摘要》（公告编号：2026-024）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
江苏安钛克精工科技有限公司（以下简称“安钛克”）系公司全资子公司江
苏新中洲特种合金材料有限公司（以下简称“江苏新中洲”）参股公司。截至本
公告日，安钛克注册资本为人民币8,000万元，江苏新中洲认缴出资为人民币
发展规划，基于优化资本结构考量，提升资金使用效率，确保资本配置与战略发
展目标精准匹配，江苏新中洲拟减少认缴但尚未完成实缴的出资额920万元。本
次减资完成后，安钛克注册资本为人民币7,080万元，江苏新中洲持有安钛克
本议案已经董事会独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对参股公司减资暨关联交易的公
告》（公告编号：2026-025）。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。公司关联董事李猛
先生回避表决。
三、备查文件
特此公告。
上海中洲特种合金材料股份有限公司董事会
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