证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2026-070
三河同飞制冷股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
三河同飞制冷股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议
于 2026 年 8 月 17 日以电话、邮件等方式通知了公司全体董事。会议于 2026 年
实际出席董事 9 名（其中独立董事张吉祥先生、赵亚超女士以通讯方式出席）。
会议由公司董事长张国山先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了
会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
董事会认为，公司《2026 年半年度报告》及其摘要的编制符合法律、行政
法规等相关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，
报告所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2026 年半年度报告》全文及其摘要。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本事项已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
特此公告。
三河同飞制冷股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
