证券代码：300592 证券简称：华凯易佰 公告编号：2026-054
华凯易佰科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华凯易佰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议
于 2026 年 8 月 17 日以微信等方式通知至各位董事，会议于 2026 年 8 月 27 日采
取通讯投票表决方式召开。本次会议由公司董事长胡范金先生召集并主持，会议
应出席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人，公司高级管理人员列席了会议。
本次会议的召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会
议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经审核，公司董事会认为：公司《2026 年半年度报告》及其摘要的内容符
合法律、行政法规和中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司 2026 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026 年半年度报告》《2026 年半年度报告摘
要》（公告编号：2026-055、2026-056）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管
理机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
创业板上市公司规范运作》《上市公司董事会秘书监管规则》等法律法规、规范
性文件的最新规定，结合公司实际情况及经营需要，同意对《董事会秘书工作细
则》进行修订。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《董事会秘书工作细则》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
三、备查文件
特此公告。
华凯易佰科技股份有限公司董事会
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