证券代码：002698 证券简称：博实股份 公告编号：2026-033
债券代码：127072 债券简称：博实转债
哈尔滨博实自动化股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次
会议于 2026 年 8 月 26 日在公司 205 会议室，以现场结合通讯方式召开。会议通
知于 2026 年 8 月 14 日以电子邮件等方式发出。本次会议应参加表决董事 11 名，
实际参加表决董事 11 名，其中黄涛先生、马丽女士、初大智女士、杨健先生以
通讯方式参会并进行表决；高级管理人员列席会议。会议由公司董事长邓喜军先
生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《哈尔
滨博实自动化股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《2026 年半年度报告》及其摘要
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
公司的董事、高级管理人员保证公司 2026 年半年度报告内容真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。
《2026 年半年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2026 年半年度报告摘要》同时刊登于 2026 年 8 月 28 日的《证券时报》。
三、备查文件
次会议决议》。
特此公告。
哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会
二○二六年八月二十八日
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