证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2026-042
金正大生态工程集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
在山东省临沭县兴大西街19号公司会议室召开第六届董事会第二十一次会议。会
议通知及会议资料于2026年8月13日以电子邮件或直接送达方式通知全体董事及
高级管理人员。会议应到董事9名，实到9名。董事长李玉晓、董事李善伟、李曰
鹏现场出席了本次会议，董事万鹏、李新柱、独立董事王军、王学斌、王伟、葛
夫连以通讯方式参加了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。会议
由董事长李玉晓先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以举手表决与通讯表决相结合的方式，形成如下
决议：
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。《2026年半年度报告》全文登载于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2026年半年度报告摘要》登载于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证
券时报》。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会秘书工
作制度》及《<董事会秘书工作制度>修订对照表》。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策
变更的公告》。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年半
年度计提减值准备及核销坏账的公告》。
议案》，并同意提交公司2026年第四次临时股东会审议。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于下属
子公司向银行申请项目贷款暨新增对外提供担保的公告》。
具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于召开
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
特此公告。
金正大生态工程集团股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十八日
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