证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2026-029
北京数字认证股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
议（以下简称“本次会议”）通知于 2026 年 8 月 16 日通过电子邮件的形式送达至各
位董事。
的方式召开。
独立董事张振峰以通讯方式出席会议。
法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，董事会认为：公司《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘
要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司 2026 年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2026
年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。
《2026 年半年度报告摘要》将同时
刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
本议案已经公司审计与风险管理委员会审议通过。
经审议，董事会同意《关于“质量回报双提升”行动方案进展情况的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于
“质量回报双提升“行动方案的进展公告》。
经审议，董事会同意公司根据相关法律法规、公司《章程》
《董事、高级管理
人员薪酬管理制度》及国资相关规定制定的高级管理人员 2026 年度薪酬计划。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，潘峰作为关联董事，回避表
决。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2026
年度高级管理人员薪酬方案》。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
经审议，董事会同意公司根据实际情况调整组织结构设置。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于调整公司组织结构设置的公告》
。
特此公告。
北京数字认证股份有限公司董事会
二○二六年八月二十七日
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