证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2026-049
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会
议于 2026 年 8 月 26 日在深圳市南山区侨香路香年广场 A 栋 803 会议室以现场及通讯方
式召开，公司于 2026 年 8 月 15 日以书面方式通知全体董事、高级管理人员。会议应到
董事 9 名，实际参加会议并表决的董事 9 名，其中董事王艳、宋萍萍、陈皓勇、陈五奎、
陈嘉豪、陈琛以通讯表决方式出席会议。公司董事会秘书、高级管理人员列席了会议。
会议由公司副董事长李粉莉女士主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
成，0 票反对，0 票弃权。
本议案在提交董事会审议前，已经第七届审计委员会第五次会议审议通过。本议案
具体内容详见公司 2026 年 8 月 28 日刊登于巨潮资讯网的《2026 年半年度报告》和刊登
于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年半度报
告摘要》（公告编号：2026-050）。
决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案具体内容详见公司 2026 年 8 月 28 日刊登于《证券时报》《证券日报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》（公告编号：2026-051）。
对，0 票弃权。
董事会经审议同意聘任黄敏俐女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会会议
审议通过之日起，至第七届董事会任期届满时止。
本议案具体内容和黄敏俐女士简历详见公司 2026 年 8 月 28 日刊登于《证券时报》
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司证券事务代表的
公告》（公告编号：2026-052）。
三、备查文件
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
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