证券代码：301571 证券简称：国科天成 公告编号：2026-049
国科天成科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
国科天成科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第
二十一次会议于 2026 年 8 月 27 日以现场结合通讯方式召开。本次会
议通知及会议材料于 2026 年 8 月 24 日以邮件方式向全体董事发出，
全体董事同意豁免本次会议通知时限。本次会议由董事长罗珏典先生
主持，应出席会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，公司高级管理
人员列席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公
司章程》等规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议全部议案经与会董事表决，形成决议如下：
(一) 审议通过
《关于公司<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》
董事会审议认为：公司 2026 年半年度报告及其摘要，内容真实、
准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，具体
内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年
半年度报告》、《2026 年半年度报告摘要》。
表决结果:赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
特此公告。
国科天成科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
