证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2026-045
浙江圣达生物药业股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六
次会议（以下简称“本次会议”）于2026年8月26日在公司会议室以现场结合通
讯表决方式召开。本次会议已于2026年8月16日以电子邮件结合短信方式通知全
体董事、高级管理人员。本次会议由公司董事长洪爱女士主持，应到董事9人，
实到董事8人，董事陈不非先生因工作原因请假，书面授权委托董事长洪爱女士
行使表决权；公司高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《浙江
圣达生物药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规
定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一) 审议通过《公司2026年半年度报告及摘要》
本议案已经公司审计委员会审议通过，同意提交至公司董事会审议。
具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》《证券时报》及上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江圣达生物药业股份有限公司2026年半年
度报告摘要》及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《浙江圣达
生物药业股份有限公司2026年半年度报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
(二) 审议通过《董事会关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用
情况的专项报告》
本议案已经公司审计委员会审议通过，同意提交至公司董事会审议。
具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》《证券时报》及上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于2026年
半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
(三) 审议通过《关于制定公司
的议案》
本议案已经公司战略委员会审议通过，同意提交至公司董事会审议。
具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》《证券时报》及上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江圣达生物药业股份有限公司ESG管理制
度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
浙江圣达生物药业股份有限公司董事会
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