证券代码：688426 证券简称：康为世纪 公告编号：2026-035
江苏康为世纪生物科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
江苏康为世纪生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十三次会
议于 2026 年 8 月 26 日上午 10 点以现场结合通讯形式召开，本次会议通知及相关材料
已于 2026 年 8 月 14 日发出。会议应出席董事 9 人，实际到会董事 9 人。本次会议由董
事长王春香主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》
的相关规定，会议决议合法、有效。
一、审议通过《关于<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》
董事会认为：公司《2026 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律
法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，内容与格式符合《公开发行证券的公司信
息披露内容与格式准则第 3 号—半年度报告的内容与格式（2025 年修订）》、《公开发行
证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定（2023 年修订）》等有关
文件的要求，真实、准确、完整地反映了公司 2026 年半年度财务状况和经营成果等事
项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的《2026 年
半年度报告》以及《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-036）。
二、审议通过《关于<2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>
的议案》
董事会认为：公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合有关上
市公司募集资金存放与使用的相关法律法规，以及《公司章程》、
《公司募集资金管理制
度》等内部规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义
务，募集资金具体使用情况与公司披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害
股东利益的情况，不存在违规使用和存放募集资金的情形。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的《2026 年
半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-037）。
三、审议通过《关于<2026 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告>的议
案》
为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，持续优化经营、规范治理、积极回报
投资者，公司于 2026 年 4 月 24 日发布了《江苏康为世纪生物科技股份有限公司 2026
年度“提质增效重回报”行动方案》。2026 年上半年，公司以该行动方案为指导纲领，积
极开展和落实各项工作，在提升公司运营效率，强化市场竞争力、完善公司治理、强化
投资者回报机制、沟通机制、通过业绩说明会积极回复投资者关心的问题等方面取得了
较好的成效。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的《2026 年
度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。
特此公告。
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