证券代码：300929 证券简称：华骐环保 公告编号：2026-031
安徽华骐环保科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽华骐环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
二次会议通知于 2026 年 8 月 14 日以电话、邮件等通讯方式向各位董事发出，
会议于 2026 年 8 月 26 日上午 10:00 在公司会议室以现场会议结合通讯方式召
开，会议由董事长王健先生主持。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，其
中 2 人以通讯方式表决，公司高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《安徽华
骐环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，
会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2026 年半年度报告及其摘要的议案》
公司董事认真审议了公司《2026 年半年度报告》及摘要，认为公司的
《2026 年半年度报告》及摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年
半年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案经公司第五届董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日
披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2026 年半年度报告》及《2026 年半
年度报告摘要》。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二）逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据公司总经理的提名及《公司法》《公司章程》等有关规定，决定聘任
高级管理人员如下：
公司拟聘任孙云东先生担任副总经理职务，任期自本次董事会审议通过之
日起至第五届董事会届满为止。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司拟聘任王娟女士担任副总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日
起至第五届董事会届满为止。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
上述议案已经第五届董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公
司高级管理人员的公告》。
（三）逐项审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理体系，根据《上市公司董
事会秘书监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司投
资者关系管理工作指引》等法律法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情
况，修订了《董事会秘书工作细则》《投资者关系管理办法》两项治理制度。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关制
度全文。
三、备查文件
特此公告。
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