证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2026-31
德尔未来科技控股集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
二次会议于 2026 年 8 月 14 日以电话及电子邮件的方式发出会议通知，本次董事
会于 2026 年 8 月 26 日在公司以现场方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际
出席董事 7 名，公司高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长汝继勇先生主
持。本次会议的召开符合《公司法》、
《公司章程》和《董事会议事规则》等有关
规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过了《2026 年半年度报告及其摘要》
《 2026 年 半 年 度 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），
《2026 年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露
媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过了《关于募集资金 2026 年半年度存放、管理与使用情况的
专项报告》
《关于募集资金 2026 年半年度存放、管理与使用情况的专项报告》详见公
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司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过了《关于对全资子公司及控股孙公司减资的议案》
《关于对全资子公司及控股孙公司减资的公告》详见公司指定信息披露媒体
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
第二次会议决议》；
第一次会议决议》。
特此公告！
德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十八日
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