证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2026-034
深圳市宝明科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次
会议于 2026 年 8 月 27 日在广东省惠州市大亚湾经济技术开发区西部综合产业园
宝明科技园 B 栋 2 楼多媒体会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知
于 2026 年 8 月 17 日以邮件、电话或专人送达等方式向各位董事、高级管理人员
发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长李军先
生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审核，董事会同意《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》
的相关内容。董事会认为：公司 2026 年半年度报告全文及摘要的编制符合法律、
行政法规、规范性文件以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规
定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2026 年半年度报告》和同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年半年度
报告摘要》（公告编号：2026-035）。
（二）审议通过《关于 2026 年半年度计提资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》的有关规定，为真实反映公司财务状况、资产价值及
经营成果，公司对合并报表中截至 2026 年 6 月 30 日相关资产价值出现的减值迹
象进行了全面清查和分析，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。
董事会认为：本次资产减值准备计提事项遵照并符合《企业会计准则》和公司实
际情况。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了公司
截至 2026 年 6 月 30 日的财务状况、资产价值及经营成果，具有合理性。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年半年度
计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-036）。
（三）审议通过《关于会计政策变更的议案》
董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件的要求进行的合理变
更，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公
司及全体股东利益的情形。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更
的公告》（公告编号：2026-037）。
三、备查文件
特此公告。
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