证券代码：001369 证券简称：双欣材料 公告编号：2026-045
内蒙古双欣环保材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
内蒙古双欣环保材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二
十二次会议于 2026 年 8 月 27 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会
议通知已于 2026 年 8 月 21 日以直接送达、电话通知的方式发出，会议应出席董
事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长张飞雄先生主持，高级管理人员
列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公
司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，与会董事一致通过了如下议案：
（一）审议通过《关于 2026 年半年度报告及其摘要的议案》
本议案已经公司审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026
年半年度报告》以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年半年度
报告摘要》（公告编号：2026-046）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项
报告的议案》
本议案已经公司审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026
年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-047）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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