证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2026-037
爱慕股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 公司全体董事出席了本次会议。
? 本次董事会全部议案均获通过，无反对票。
一、董事会会议召开情况
爱慕股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知和会
议材料于 2026 年 8 月 14 日以电子邮件等方式发出，会议于 2026 年 8 月 26 日
在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长张荣明先生主持，
会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司非董事高级管理人员列席了会
议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，以记名投票的表决方式通过了
以下议案：
（一）审议通过了《公司 2026 年半年度报告全文及摘要》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 2026 年 8 月 28 日 公 司 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司 2026 年半年度报告》、
《公司 2026 年半
年度报告摘要》。
本议案已经第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
（二）审议通过了《关于公司 2026 年半年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 2026 年 8 月 28 日 公 司 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于公司 2026 年半年度利润分配预案的公
告》。
本议案需提交股东会审议。
（三）审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 2026 年 8 月 28 日 公 司 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于公司向银行申请授信额度的公告》。
（四）审议通过了《关于公司 2026 年半年度“提质增效重回报”行动方案
执行情况报告的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 2026 年 8 月 28 日 公 司 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司 2026 年半年度报告》。
（五）审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理变更登记的
议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 2026 年 8 月 28 日 公 司 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理
变更登记的公告》。
本议案需提交股东会审议。
（六）审议通过了《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 2026 年 8 月 28 日 公 司 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
特此公告。
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