证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2026-035
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
十二次会议通知于 2026 年 8 月 17 日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会议
于 2026 年 8 月 27 日以现场结合通讯表决的方式召开。应参与表决董事 9 人，实
际表决董事 9 人，会议由董事长赖云来先生主持。
本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规
定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司 2026 年半年度报告及其摘要》
具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公
司 2026 年半年度报告》和《公司 2026 年半年度报告摘要》。
本议案已事先经公司审计委员会 2026 年第五次会议审议通过。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
（二）审议通过了《公司 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》
具体内容详见公司同日发布于《证券时报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《公司 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》（公告编号：2026-036）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
三、备查附件
特此公告。
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