证券代码：603716 证券简称：塞力医疗 公告编号：2026-062
塞力斯医疗科技集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 全体董事均亲自出席本次董事会；
? 无董事对本次董事会议案投反对/弃权票；
? 本次董事会全部议案已获通过。
一、董事会会议召开情况
塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年 8 月 16 日
以邮件方式发送第五届董事会第三十一次会议通知，会议于 2026 年 8 月 26 日在
公司 A 栋 C 会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 9 人，实
到董事 9 人，会议由董事长温伟先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。
本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《公
司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》
本议案已经第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，并同意
提交董事会审议。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2026
年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。
表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。
（二）审议通过《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的
专项报告的议案》
本议案已经第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，并同意
提交董事会审议。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关
于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。
（三）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》
本议案已经第五届董事会战略委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意
提交董事会审议。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关
于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2026-064）。
表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。
特此公告。
塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会
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