证券代码：603808 证券简称：歌力思 公告编号：2026-028
深圳歌力思服饰股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“歌力思”）第五届董
事会第十五次临时会议于 2026 年 8 月 27 日上午 10:30 在广东省深圳市福田区沙
头街道天安社区泰然四路泰然立城大厦 B 座 12 楼会议室以现场结合通讯表决方
式召开，会议通知及相关材料已于 2026 年 8 月 26 日以书面、电子邮件、电话等
方式发出。本次会议应到董事 8 名，实到 8 名。经全体董事同意，本次会议豁免
通知时限要求。本次会议由公司董事长夏国新先生主持，公司高级管理人员列席
了会议。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等
规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）会议审议通过《<2026 年半年度报告>及其摘要》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
公司董事会审计委员会已审议通过本议案。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2026 年半年度报告》
及《2026 年半年度报告摘要》。
（二）会议审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
同意公司向商业银行申请总额度不超过人民币 19 亿元的综合敞口授信额度。
授信期限以签署的授信协议为准，在授信期限内，授信额度可循环使用。并授权
公司经营管理层根据实际情况，在上述授信额度内决定办理授信申请、贷款等相
关业务，并与各银行机构签署有关法律文件。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
特此公告。
深圳歌力思服饰股份有限公司 董事会
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