证券代码：920640 证券简称：富士达 公告编号：2026-058
中航富士达科技股份有限公司信息披露管理制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
中航富士达科技股份有限公司于 2026 年 8 月 25 日召开第八届董事会第
二十一次会议，审议通过关于修订《信息披露管理制度》的议案。表决结果：
同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案无需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度主要内容：
中航富士达科技股份有限公司
第一章 总则
第一条 为加强对公司信息披露工作的管理，进一步规范公司的信息披露
行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证
券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件，以及《中航富士达科技
股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，特制定本制度。
第二章 信息披露的基本原则和一般规定
第一节 基本原则
第二条 公司及相关信息披露义务人应当及时、公平地披露所有可能对公
司股票交易价格、投资者投资决策产生较大影响的信息，并保证信息披露内容
的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
第三条 公司的董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证公
司及时、公平地披露信息，所披露的信息真实、准确、完整。
第四条 公司及相关信息披露义务人披露的信息应当以客观事实或者具
有事实基础的判断和意见为基础，如实反映客观情况，不得有虚假记载和不实
陈述。
第五条 公司及相关信息披露义务人披露的信息应当使用明确、贴切的语
言和简明扼要、通俗易懂的文字，内容应易于理解，不得含有任何宣传、广告、
恭维或者夸大等性质的词句，不得有误导性陈述。
第六条 公司披露预测性信息及其他涉及公司未来经营和财务状况等信
息时，应当合理、谨慎、客观，并充分披露相关信息所涉及的风险因素，以明
确的警示性文字提示投资者可能出现的风险和不确定性。
第七条 公司及相关信息披露义务人披露的信息应当内容完整、文件齐
备，格式符合规定要求，不得有重大遗漏。公司及相关信息披露义务人应当在
北京证券交易所规定的期限内披露重大信息。
第八条 公司及相关信息披露义务人应当同时向所有投资者公开披露重
大信息，确保所有投资者可以平等地获取同一信息，不得实行差别对待政策，
不得提前向特定对象单独披露、透露或者泄露未公开的重大信息。 公司向股
东、实际控制人及其他第三方报送文件，涉及尚未公开的重大信息的，应当按
照《北京证券交易所股票上市规则》和本制度予以披露。
第二节 信息披露的一般要求
第九条 公司及相关信息披露义务人披露的信息包括定期报告和临时报
告。
第十条 发生可能对公司股票交易价格、投资者投资决策产生较大影响
的重大事件，公司及相关信息披露义务人应当及时披露临时报告。公司公告应
当由董事会发布，法律法规或者北京证券交易所另有规定的除外。
第十一条 公司及相关信息披露义务人按照北京证券交易所业务规则披
露的信息，应当在符合《证券法》规定的信息披露平台（以下简称“规定信息披
露平台”）发布。公司在其他媒体披露信息的时间不得早于在规定信息披露平
台披露的时间。
第十二条 公司应当在重大事件最先触及下列任一时点后，及时履行首次
披露义务：
（一）董事会作出决议时；
（二）有关各方签署意向书或协议时；
（三）董事、高级管理人员知悉或者应当知悉该重大事件发生时。
公司筹划的重大事项存在较大不确定性，立即披露可能会损害公司利益或
者误导投资者，且有关内幕信息知情人已书面承诺保密的，公司可以暂不披露，
但最迟应当在该重大事项形成最终决议、签署最终协议、交易确定能够达成时
对外披露。相关信息确实难以保密、已经泄露或者出现市场传闻，导致公司股
票交易价格发生大幅波动的，公司应当立即披露相关筹划和进展情况。
第十三条 公司筹划重大事项，持续时间较长的，应当按照重大性原则，
分阶段披露进展情况，及时提示相关风险，不得仅以相关事项结果尚不确定为
由不予披露。
第十四条 公司和相关信息披露义务人确有需要的，可以在非交易时段对
外发布重大信息，但应当在下一交易时段开始前披露相关公告，不得以新闻发
布或者答记者问等形式替代信息披露。
第十五条 公司履行首次披露义务时，应当按照北京证券交易所业务规则
披露重大事件的起因、目前的状态和可能产生的法律后果等。编制公告时相关
事实尚未发生的，公司应当客观公告既有事实，待相关事实发生后，再按照要
求披露重大事件的进展情况。
公司已披露的重大事件出现可能对公司股票交易价格或投资者决策产生
较大影响的进展或者变化的，应当及时披露进展或者变化情况，包括协议执行
发生重大变化、被有关部门批准或否决、无法交付过户等。
第十六条 公司控股子公司发生本制度规定的重大事项，视同公司的重大
事项，适用本制度。
公司参股公司发生本制度规定的重大事项，可能对公司股票交易价格或投
资者决策产生较大影响的，公司应当参照本制度履行信息披露义务。
第十七条 公司发生的或者与之有关的事件没有达到本制度规定的披露
标准，或者本制度没有具体规定，但公司董事会认为该事件可能对公司股票交
易价格或投资者决策产生较大影响的，公司应当及时披露。
第十八条 除依法或者按照北京证券交易所业务规则需要披露的信息外，
公司及相关信息披露义务人可以自愿披露与投资者作出价值判断和投资决策
有关的信息。
公司及相关信息披露义务人进行自愿性信息披露的，应当遵守公平信息披
露原则，保持信息披露的完整性、持续性和一致性，避免选择性信息披露，不
得与依法披露的信息相冲突，不得误导投资者，不得利用自愿性信息披露从事
市场操纵、内幕交易或者其他违法违规行为。自愿披露具有一定预测性质信息
的，应当明确预测的依据，并提示可能出现的不确定性和风险。已披露的信息
发生重大变化，有可能影响投资决策的，应当及时披露进展公告，直至该事项
完全结束。
公司及相关信息披露义务人自愿披露信息的，在发生类似事件时，应当按
照同一标准予以披露。
第十九条 公司及相关信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的
信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事
项，应当豁免披露。公司及相关信息披露义务人应当遵守国家保密法律制度，
履行保密义务，不得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等
任何形式泄露国家秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。
公司及相关信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信
息（以下统称商业秘密），符合下列情形之一，且尚未公开或者泄露的，可以暂
缓或者豁免披露：
（一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；
（二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可
能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利益的；
（三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。
公司及相关信息披露义务人暂缓、豁免披露商业秘密后，出现下列情形之
一的，应当及时披露，并说明该信息认定为商业秘密的主要理由、内部审核程
序以及未披露期间相关内幕信息知情人买卖公司股票情况等：
（一）暂缓、豁免披露原因已消除；
（二）有关信息难以保密；
（三）有关信息已经泄露或者市场出现传闻。
第二十条 公司及相关信息披露义务人适用北京证券交易所相关信息披
露要求，可能导致其难以反映经营活动的实际情况、难以符合行业监管要求等
有关规定的，可以向北京证券交易所申请调整适用，但应充分说明原因和替代
方案。
北京证券交易所认为不应当调整适用的，公司及相关信息披露义务人应当
执行北京证券交易所相关规定。
第二十一条 公司应当结合所属行业的特点，按照中国证监会和北京证券
交易所相关规定，充分披露行业经营信息，便于投资者合理决策。
第二十二条 公司应当充分披露可能对公司核心竞争力、经营活动和未来
发展产生重大不利影响的风险因素。
第三章 定期公告
第一节 定期报告编制和披露要求
第二十三条 公司应当披露的定期报告包括年度报告、中期报告和季度报
告。
第二十四条 公司应当按照中国证监会和北京证券交易所相关规定编制
并披露定期报告，并按照《企业会计准则》的要求编制财务报告。公司应当按
照中国证监会和北京证券交易所行业信息披露相关规定的要求在年度报告中
披露相应信息。
第二十五条 公司应当在规定的期限内编制并披露定期报告，在每个会计
年度结束之日起 4 个月内编制并披露年度报告，在每个会计年度的上半年结束
之日起 2 个月内编制并披露中期报告；在每个会计年度前 3 个月、9 个月结束
后的 1 个月内编制并披露季度报告。第一季度报告的披露时间不得早于上一年
的年度报告。
第二十六条 公司预计不能在规定期限内披露定期报告的，应当及时向北
京证券交易所报告，并公告不能按期披露的原因、解决方案及延期披露的最后
期限。
第二十七条 公司应当向北京证券交易所预约定期报告的披露时间，并应
当按照北京证券交易所安排的时间披露定期报告，因故需要变更披露时间的，
根据北京证券交易所相关规定办理。
第二十八条 公司年度报告的财务报告应当经符合《证券法》规定的会计
师事务所审计。公司不得随意变更会计师事务所，如确需变更的，应当由董事
会审议后提交股东会审议。
公司拟实施送股、以资本公积转增股本或弥补亏损的，所依据的中期报告
或者季度报告的财务报告应当经符合《证券法》规定的会计师事务所审计。仅
实施现金分红的，可免于审计。
第二十九条 公司董事会应当编制和审议定期报告，确保公司定期报告按
时披露。定期报告未经董事会审议、董事会审议未通过或者董事会因故无法对
定期报告形成决议的，应当披露具体原因和存在的风险以及董事会的专项说
明。
公司不得披露未经董事会审议通过的定期报告，董事会已经审议通过的，
不得以董事、高级管理人员对定期报告内容有异议为由不按时披露定期报告。
定期报告中的财务信息应当经审计与风控委员会审核，由审计与风控委员
会全体成员过半数同意后提交董事会审议。
第三十条 公司董事、高级管理人员应当对公司定期报告签署书面确认意
见。董事、高级管理人员不得以任何理由拒绝对定期报告签署书面意见。
第三十一条 公司董事无法保证定期报告内容的真实性、准确性、完整性
或者有异议的，应当在董事会审议定期报告时投反对票或者弃权票。
审计与风控委员会成员无法保证定期报告中财务信息的真实性、准确性、
完整性或者有异议的，应当在审计与风控委员会审核定期报告时投反对票或者
弃权票。
公司董事、高级管理人员无法保证定期报告内容的真实性、准确性、完整
性或者有异议的，应当在书面确认意见中发表意见并陈述理由，公司应当在定
期报告中披露相关情况。公司不予披露的，董事、高级管理人员可以直接申请
披露。公司董事、高级管理人员发表的异议理由应当明确、具体，与定期报告
披露内容具有相关性。董事和高级管理人员按照前款规定发表意见，应当遵循
审慎原则，其保证定期报告内容的真实性、准确性、完整性的责任不仅因发表
意见而当然免除。
第三十二条 公司财务会计报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，
按照中国证监会关于非标准审计意见处理的相关规定，公司在披露定期报告的
同时，应当披露下列文件：
（一）董事会对审计意见涉及事项的专项说明，包括董事会及其审计与风
控委员会对该事项的意见以及所依据的材料；
（二）负责审计的会计师事务所和注册会计师出具的专项说明；
（三）中国证监会和北京证券交易所要求的其他文件。
第三十三条 公司财务报告的非标准审计意见涉及事项属于违反会计准
则及相关信息披露规范性规定的，公司应当对有关事项进行纠正，并及时披露
纠正后的财务会计资料和会计师事务所出具的审计报告或专项鉴证报告等有
关材料。
第三十四条 公司定期报告存在差错或者虚假记载，被有关机构要求改正
或者董事会决定更正的，应当在被要求改正或者董事会作出相应决定后，按照
中国证监会关于财务信息更正与披露的相关规定及时披露。
第二节 业绩预告和业绩快报
第三十五条 公司定期报告披露前出现业绩泄露，或者出现业绩传闻且公
司股票及其他证券品种交易出现异常波动的，应当及时披露业绩快报。
公司预计不能在会计年度结束之日起 2 个月内披露年度报告的，应当在该
会计年度结束之日起 2 个月内披露业绩快报。
业绩快报中的财务数据包括但不限于营业收入、利润总额、净利润、扣除
非经常性损益后的净利润、总资产、净资产以及净资产收益率。
第三十六条 公司预计年度经营业绩和财务状况出现下列情形之一的，应
当在会计年度结束之日起 1 个月内进行预告：
（一）净利润为负值；
（二）净利润实现扭亏为盈；
（三）实现盈利，且净利润与上年同期相比上升或者下降 50%以上；
（四）利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，
且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低
于 5000 万元；
（五）期末净资产为负值；
（六）公司股票因触及《北京证券交易所股票上市规则》第 10.3.1 条第一
款规定的情形被实施退市风险警示后的首个会计年度；
（七）北京证券交易所认定的其他情形。
预计半年度和季度净利润发生重大变化的，可以进行业绩预告。
公司因第一款第六项情形进行年度业绩预告的，应当预告全年营业收入、
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入，利润
总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润和期末净资产。
第三十七条 公司业绩快报、业绩预告中的财务数据与实际数据差异幅度
达到 20%以上或者盈亏方向发生变化的，应当及时披露修正公告。
第四章 应披露的交易
第一节 重大交易
第三十八条 本制度所称“交易”包括下列事项：
（一）购买或者出售资产；
（二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公
司除外）；
（三）提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）；
（四）提供财务资助；
（五）租入或者租出资产；
（六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；
（七）赠与或者受赠资产；
（八）债权或者债务重组；
（九）研究与开发项目的转移；
（十）签订许可使用协议；
（十一）放弃权利；
（十二）法律法规、中国证监会或北京证券交易所认定的其他交易。
上述购买或者出售资产，不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品
或者商品等与日常经营相关的交易行为。
第三十九条 关于公司发生的交易（提供担保、提供财务资助、关联交易
除外）达到下列标准之一的，应当由董事会审议并及时披露：
（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）
占公司最近一期经审计总资产的 10％以上但不足 50%的，或交易涉及的资产
总额超过 500 万元但未超过 3000 万元的；
（二）交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近
一个会计年度经审计营业收入的 10%以上但不足 50%的，或超过 500 万元但
未超过 3000 万元的；
（三）交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一
个会计年度经审计净利润的 10％以上但不足 50%的，或超过 150 万元但未超
过 750 万元的；
（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资
产的 10%以上但不足 50％的，或超过 500 万元但未超过 3000 万元的；
（五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10％以
上但不足 50%的，或超过 150 万元但未超过 750 万元的。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
第四十条 关于公司发生的交易（提供担保、提供财务资助、关联交易除
外）达到下列标准之一的，应当在董事会审议通过后提交股东会审议并披露：
（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）
占公司最近一期经审计总资产的 50％以上，或超过 3000 万元的；
（二）交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近
一个会计年度经审计营业收入的 50％以上，或超过 3000 万元；
（三）交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一
个会计年度经审计净利润的 50％以上，或超过 750 万元；
（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资
产的 50％以上，或超过 3000 万元；
（五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50％以
上，或超过 750 万元。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
第四十一条 本制度第三十九条和第四十条所述“成交金额”，是指支付的
交易金额和承担的债务及费用等。
交易安排涉及未来可能支付或者收取对价的、未涉及具体金额或者根据设
定条件确定金额的，预计最高金额为成交金额。
第四十二条 公司提供财务资助，应当经出席董事会会议的三分之二以上
董事同意并作出决议，及时履行信息披露义务。
第四十三条 公司提供担保的，应当提交公司董事会审议并对外披露。董
事会审议担保事项时，必须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。
第四十四条 公司与其控股子公司发生的或者上述控股子公司之间发生的
交易，除另有规定或者损害股东合法权益的以外，免于按照本制度第三十九条
和第四十条的规定披露。
第二节 关联交易
第四十五条 关联交易，是指公司或者其控股子公司等其他主体与公司关
联方之间发生本制度第三十八条规定的交易和日常经营范围内发生的可能引
致资源或者义务转移的事项。
第四十六条 公司应当采取有效措施防止关联方以垄断采购或者销售渠道
等方式干预公司的经营，损害公司利益。关联交易应当具有商业实质，价格应
当公允，原则上不偏离市场独立第三方的价格或者收费标准等交易条件。公司
及其关联方不得利用关联交易输送利益或者调节利润，不得以任何方式隐瞒关
联关系。
公司应当与关联方就关联交易签订书面协议。协议的签订应当遵循平等、
自愿、等价、有偿的原则，协议内容应当明确、具体、可执行。
第四十七条 公司董事、高级管理人员、持股 5%以上的股东及其一致行
动人、实际控制人，应当将与其存在关联关系的关联方情况及时告知公司。公
司应当建立并及时更新关联方名单，确保关联方名单真实、准确、完整。
第四十八条 公司应当根据法律法规、北京证券交易所业务规则在公司章
程中规定关联交易的回避表决要求，规范履行审议程序，并在董事会、股东会
决议公告中披露关联交易的表决情况及表决权回避制度的执行情况。
第四十九条 公司发生符合以下标准的关联交易（提供担保除外），应当履
行董事会审议程序后及时披露：
（一）公司与关联自然人发生的成交金额在 30 万元以上的交易；
（二）与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.2%以
上的交易，且超过 300 万元。
第五十条 公司与关联方发生的成交金额（除提供担保外）占公司最近一
期经审计总资产 2%以上且超过 3000 万元的交易，应当提供评估报告或者审计
报告，提交股东会审议。
公司与关联方发生下列情形之一的交易时，可以免于审计或者评估：
（一）日常关联交易；
（二）与关联人等各方均以现金出资，且按照出资比例确定各方在所投资
主体的权益比例；
（三）北京证券交易所规定的其他情形。
第五十一条 关联交易事项提交董事会审议前，应当提交独立董事专门会
议审议，且应当经公司全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议，并在关
联交易公告中披露。
第五十二条 公司为关联方提供担保的，应当具备合理的商业逻辑，在董
事会审议通过后及时披露，提交股东会审议。
公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、实际控
制人及其关联方应当提供反担保。
公司因交易导致被担保方成为公司的关联方的，在实施该交易或者关联交
易的同时，应当就存续的关联担保履行相应审议程序和信息披露义务。
董事会或者股东会未审议通过前款规定的关联担保事项的，交易各方应当
采取提前终止担保等有效措施。
第五十三条 对于每年与关联方发生的日常性关联交易，公司可以按类别
合理预计日常关联交易年度金额，根据预计金额分别适用本制度第四十九条或
者第五十条的规定提交董事会或者股东会审议。对于预计范围内的关联交易，
公司应当在年度报告和中期报告中予以分类，列表披露执行情况并说明交易的
公允性。实际执行超出预计金额的，公司应当就超出金额所涉及事项履行相应
审议程序并披露。
第五十四条 公司应当对下列交易，按照连续 12 个月内累计计算的原则，
分别适用本制度第四十九条、第五十条：
（一）与同一关联方进行的交易；
（二）与不同关联方进行交易标的类别相关的交易。
上述同一关联方，包括与该关联方受同一实际控制人控制，或者存在股权
控制关系，或者由同一自然人担任董事或高级管理人员的法人或其他组织。
已经按照本章规定履行相关义务的，不再纳入累计计算范围。
第五十五条 公司与关联方进行下列关联交易时，可以免予按照关联交易
的方式进行审议和披露：
（一）一方以现金方式认购另一方向不特定对象发行的股票、公司债券或
者企业债券、可转换公司债券或者其他衍生品种；
（二）一方作为承销团成员承销另一方向不特定对象发行的股票、公司债
券或者企业债券、可转换公司债券或者其他衍生品种；
（三）一方依据另一方股东会决议领取股息、红利或者报酬;
（四）一方参与另一方公开招标或者拍卖，但是招标或者拍卖难以形成公
允价格的除外；
（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、
接受担保和资助等；
（六）关联交易定价为国家规定的;
（七）关联方向公司提供资金，利率水平不高于中国人民银行规定的同期
贷款基准利率，且公司对该项财务资助无相应担保的；
（八）公司按与非关联方同等交易条件，向董事、高级管理人员提供产品
和服务的;
（九）中国证监会、北京证券交易所认定的其他交易。
第五章 应当披露的重大事项
第一节 股票异常波动和传闻澄清
第五十六条 公司股票交易出现北京证券交易所业务规则规定或者根据有
关规定被认定为异常波动的，应当于次一交易日开市前披露异常波动公告。
公司披露的股票交易异常波动公告应当包括以下内容：
（一）股票交易异常波动情况的说明；
（二）董事会对重要问题的关注、核实情况说明；
（三）是否存在应当披露而未披露信息的声明；
（四）向市场提示异常波动股票投资风险；
（五）北京证券交易所要求的其他内容。
公司股票交易出现北京证券交易所业务规则规定或者根据有关规定被认
定为严重异常波动的，应当于次一交易日开市前披露核查公告；无法披露的，
应当申请公司股票自次一交易日起停牌核查。核查发现存在未披露重大事项
的，公司应当召开投资者说明会。公司股票应当于披露核查结果公告、投资者
说明会公告（如有）后复牌。
公司股票交易出现严重异常波动，经公司核查后无应披露而未披露的重大
事项，也无法对异常波动原因作出合理解释的，北京证券交易所可以向市场公
告，提示股票交易风险，并视情况实施停牌。公司或者相关信息披露义务人应
当核查下列事项：
（一）是否存在导致股票交易严重异常波动的未披露事项；
（二）股价是否严重偏离同行业上市公司合理估值；
（三）是否存在重大风险事项；
（四）其他可能导致股票交易严重异常波动的事项。
公司应当在核查公告中充分提示公司股价严重异常波动的交易风险。
第五十七条 公司和相关信息披露义务人应当密切关注公共媒体关于公司
的重大报道、市场传闻（以下统称传闻）。 出现下列可能或者已经对公司股票
及其衍生品种的交易价格或者对投资者的投资决策产生较大影响的传闻的，公
司应当及时核实相关情况，并根据实际情况披露情况说明公告或者澄清公告：
（一）涉及公司持续经营能力、上市地位、重大经营活动、重大交易、重
要财务数据、并购重组、控制权变更等重要事项；
（二）涉及公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员出现异常情
况且影响其履行职责；
（三）其他可能对公司股票及其衍生品种交易价格或者对投资者决策产生
较大影响的。
北京证券交易所认为相关传闻可能对公司股票交易价格产生较大影响的，
可以要求公司予以核实、澄清。公司应当在北京证券交易所要求的期限内核实，
及时披露传闻澄清公告。
第五十八条 公司披露的澄清公告应当包括以下内容：
（一）传闻内容及其来源；
（二）公司及相关信息披露义务人的核实情况；
（三）传闻所涉及事项的真实情况；
（四）传闻内容对公司的影响及相关风险提示（如适用）；
（五）北京证券交易所要求的其他内容。
第二节 股份质押和司法冻结
第五十九条 公司任一股东所持公司 5%以上的股份被质押、冻结、司法
拍卖、托管、设定信托或者被依法限制表决权的，应当及时通知公司并予以披
露。
第六十条 对于股份质押的情形，应当说明质押股东和质押权人基本情况，
股份质押基本情况及质押登记办理情况等。质押股东是公司控股股东、实际控
制人及其一致行动人的，还应当说明股份质押的目的、资金偿还能力、可能引
发的风险及应对措施等。
对于股份司法冻结的情形，应当说明股份冻结基本情况，并说明是否可能
导致公司控制权发生变化。被冻结人是公司控股股东、实际控制人及其一致行
动人的，还应当披露股份冻结对公司控制权稳定和日常经营的影响，是否存在
侵害公司利益的情形以及其他未披露重大风险，被冻结人拟采取的应对措施
等。
第六十一条 公司控股股东、实际控制人及其一致行动人质押股份占其所
持股份的比例达到 50%以上，以及之后质押股份的，应当及时通知公司，并披
露质押股份情况、质押融资款项的最终用途及资金偿还安排。
第六十二条 公司控股股东、实际控制人及其一致行动人出现质押处置风
险的，还应当披露以下事项：
（一）是否可能导致公司控制权发生变更；
（二）拟采取的措施，如补充质押、提前还款、提前购回被质押股份、暂
不采取措施等；
（三）可能面临的相关风险。
控股股东、实际控制人及其一致行动人质押股份被强制处置或处置风险解
除的，应当持续披露进展。
第三节 其他应当披露的重大事项
第六十三条 公司董事会就股票发行、申请转板或向境外其他证券交易所
申请股票上市、或者发行其他证券品种作出决议，应当自董事会决议之日起及
时披露相关公告。
第六十四条 公司应当及时披露下列重大诉讼、仲裁：
（一）涉案金额超过 1000 万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值
（二） 涉及公司股东会、董事会决议被申请撤销、确认不成立或者宣告
无效的诉讼；
（三）证券纠纷代表人诉讼；
（四）可能对公司控制权稳定、生产经营或股票及其衍生品种交易价格产
生较大影响的其他诉讼、仲裁；
（五）北京证券交易所认为有必要的其他情形。
公司发生的重大诉讼、仲裁事项应当采取连续 12 个月累计计算的原则，
经累计计算达到前款标准的，适用前款规定。已经按照前款规定履行相关义务
的，不再纳入累计计算范围。
公司应当及时披露重大诉讼、仲裁事项的重大进展情况及其对公司的影
响，包括但不限于诉讼案件的一审和二审判决结果、仲裁裁决结果以及判决、
裁决执行情况等。
第六十五条 公司应当在董事会审议通过利润分配或资本公积转增股本
方案后，及时披露方案具体内容，并于实施方案的股权登记日前披露方案实施
公告。
第六十六条 限售股份在解除限售前，公司应当按照北京证券交易所相关
规定披露相关公告。
第六十七条 直接或间接持有公司 5%以上股份的股东，所持股份占公司
总股本的比例每增加或减少 5%时，投资者应当按规定及时告知公司，并配合
公司履行信息披露义务。公司应当及时披露股东持股变动情况。投资者及其一
致行动人已按照《上市公司收购管理办法》的规定披露权益变动报告书等文件
的，公司可以简化披露持股变动情况。
第六十八条 公司和相关信息披露义务人披露承诺事项的，应当严格遵守
其披露的承诺事项。
第六十九条 公司应当及时披露承诺事项的履行进展情况。公司未履行承
诺的，应当及时披露原因及相关当事人可能承担的法律责任；相关信息披露义
务人未履行承诺的，公司应当主动询问，并及时披露原因以及董事会拟采取的
措施。
第七十条 公司出现下列重大风险情形之一的，应当自事实发生之日起及
时披露：
（一）停产、主要业务陷入停顿；
（二）发生重大债务违约；
（三）发生重大亏损或重大损失；
（四）主要资产被查封、扣押、冻结，主要银行账号被冻结；
（五）公司董事会、股东会无法正常召开会议并形成决议；
（六）董事长或者总经理无法履行职责，控股股东、实际控制人无法取得
联系；
（七）公司其他可能导致丧失持续经营能力的风险。
第七十一条 公司出现下列情形之一的，应当自事实发生或董事会决议之
日起及时披露：
（一）变更公司名称、证券简称、公司章程、注册资本、注册地址、主要
办公地址、联系电话等，其中公司章程发生变更的，还应在股东会审议通过后
披露新的公司章程；
（二）经营方针和经营范围发生重大变化；
（三）公司控股股东、实际控制人及其一致行动人，或第一大股东发生变
更；
（四）公司控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金；
（五）公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业从事与公司相同或
者相似业务的情况发生较大变化；
（六）法院裁定禁止控股股东、实际控制人转让其所持公司股份；
（七）公司的董事、总经理、董事会秘书或者财务负责人辞任、被公司解
聘；
（八）公司减资、合并、分立、解散及申请破产，或者依法进入破产程序、
被责令关闭；
（九）订立重要合同、获得大额政府补贴等额外收益，可能对公司的资产、
负债、权益和经营成果产生重大影响；
（十）公司提供担保，被担保人于债务到期后 15 个交易日内未履行偿债
义务，或者被担保人出现破产、清算或其他严重影响其偿债能力的情形；
（十一）营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次超过该资产的
（十二）公司发生重大债务；
（十三）公司变更会计政策、会计估计（法律法规或者国家统一会计制度
要求的除外），聘任或者解聘为公司提供审计服务的会计师事务所；
（十四）公司或其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员被纳入失
信联合惩戒对象；
（十五）公司取得或丧失重要生产资质、许可、特许经营权，或生产经营
的外部条件、行业政策发生重大变化；
（十六）公司涉嫌违法违规被中国证监会及其派出机构或其他有权机关调
查，被移送司法机关或追究刑事责任，受到对公司生产经营有重大影响的行政
处罚，或者被中国证监会及其派出机构采取行政监管措施或行政处罚；
（十七）公司董事、高级管理人员、控股股东或实际控制人涉嫌违法违规
被中国证监会及其派出机构或其他有权机关调查、采取留置、强制措施或者追
究重大刑事责任，被中国证监会及其派出机构处以证券市场禁入、认定为不适
当人员等监管措施或行政处罚，受到对公司生产经营有重大影响的其他行政处
罚；或者因身体、工作安排等原因无法正常履行职责达到或者预计达 3 个月以
上；
（十八）因已披露的信息存在差错、虚假记载或者未按规定披露，被有关
机构要求改正或者经董事会决定进行更正；
（十九）法律法规规定的，或者中国证监会、北京证券交易所认定的其他
情形。 上述事项涉及具体金额的，应当比照适用本制度第三十九条的规定。
公司发生第一款第十六、十七项规定情形，可能触及《上市规则》第十章规定
的重大违法类强制退市情形的，还应当同时披露可能被实施重大违法类强制退
市的风险提示公告。
公司披露第一款第（五）项事项时，应当说明相关业务情况、对公司的影
响、防范利益冲突的举措等。公司控股股东、实际控制人及其控制的其他单位
不得从事可能对公司产生重大不利影响的相同或者相近业务。
公司发生违规对外担保，或者资金、资产被控股股东、实际控制人及其关
联方占用的，应当披露相关事项的整改进度情况。
第七十二条 公司出现以下情形之一的，应当自事实发生或董事会决议之
日起及时披露：
（一）开展与主营业务行业不同的新业务；
（二）重要在研产品或项目取得阶段性成果或研发失败；
（三）主要产品或核心技术丧失竞争优势；
（四）中国证监会和北京证券交易所认定的其他情形。
第七十三条 公司订立与日常经营活动相关的合同，达到下列标准之一的，
应当及时披露：
（一）涉及购买原材料、燃料、动力或接受劳务的，合同金额占公司最近
一期经审计总资产的 50%以上，且超过 5000 万元；
（二）涉及出售产品或商品、工程承包、提供劳务的，合同金额占公司最
近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且超过 5000 万元；
（三）其他可能对公司财务状况和经营成果产生重大影响的合同。 合同
订立后，其生效、履行发生重大变化或者出现重大不确定性，或者提前解除、
终止的，公司应当及时披露。
第七十四条 董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出
具专项意见，与年度报告同时披露。独立董事年度述职报告最迟应当在公司发
出年度股东会通知时披露。
第七十五条 独立董事任期届满前，公司可以依照法定程序解除其职务。
提前解除独立董事职务的，公司应当及时披露具体理由和依据。独立董事有异
议的，公司应当及时予以披露。 独立董事在任期届满前可以提出辞职。公司
应当对独立董事辞职的原因及关注事项予以披露。
第七十六条 公司在披露董事会决议时，应当同时披露独立董事的异议意
见，并在董事会决议和会议记录中载明。 董事会对提名与法治委员会的建议
未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名与法治委员会的意见
及未采纳的具体理由，并进行披露。 董事会对薪酬与考核委员会的建议未采
纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未
采纳的具体理由，并进行披露。 独立董事履职事项涉及应披露信息的，公司
应当及时办理披露事宜；公司不予披露的，独立董事可以直接申请披露，或者
向中国证监会和证券交易所报告。
第六章 信息披露事务管理部门及负责人的职责
第七十七条 公司信息披露工作由董事会统一领导和管理，公司董事长对
信息披露事务管理承担首要责任。公司董事会秘书负责组织和协调信息披露管
理事务，证券事务代表协助董事会秘书工作。公司董事会办公室是公司信息披
露事务的日常工作部门，在董事会秘书的领导下负责公司信息的日常收集和披
露工作。
第七十八条 董事会秘书负责组织和协调公司具体信息披露事务，汇集公
司应予披露的信息并报告董事会，持续关注媒体关于公司的报道，以及公司股
票交易情况，及时向相关主体了解事实情况。公司董事会秘书应当积极督促公
司制定、完善和执行信息披露事务管理制度，做好相关信息披露工作。
董事会秘书有权参加股东会、董事会会议、审计与风控委员会和高级管理
人员相关会议，有权了解公司的财务和经营情况，查阅涉及信息披露事宜的所
有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。
董事会秘书负责办理公司信息对外公布等相关事宜。公司披露的信息应当
以董事会公告的形式发布。董事、高级管理人员非经董事会书面授权，不得对
外发布公司未披露信息。
第七十九条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，财务负责人
应当配合董事会秘书在财务信息披露方面的相关工作。董事和董事会、高级管
理人员应当配合董事会秘书信息披露相关工作，并为董事会秘书和信息披露事
务管理部门履行职责提供工作便利。
第八十条 董事会和公司经理层应当建立有效机制，确保董事会秘书能够
第一时间获悉公司重大信息，保证信息披露的及时性、公平性、真实性、准确
性和完整性。
第七章 信息披露的报告、审议职责
第八十一条 公司董事、高级管理人员应当勤勉尽责，关注信息披露文件
的编制情况，保证定期报告、临时报告在规定期限内披露，配合公司履行信息
披露义务。
第八十二条 董事、高级管理人员知悉重大事件发生时，应当按照公司规
定立即履行报告义务；董事长在接到报告后，应当立即向董事会报告，并督促
董事会秘书组织临时报告的披露工作。
第八十三条 董事应当了解并持续关注公司生产经营情况、财务状况和公
司已经发生的或者可能发生的重大事件及其影响，主动调查、获取决策所需要
的资料。
高级管理人员应当及时向董事会报告有关公司经营或者财务方面出现的
重大事件、已披露的事件的进展或者变化情况及其他相关信息，同时通知董事
会秘书。
第八十四条 持有公司 5%以上股份的股东、公司关联人和公司实际控制
人对其已完成或正在发生的涉及本公司股权变动及相关法律法规或规章要求
应披露的事项，应及时告知公司董事会，并协助公司完成相关的信息披露。
第八十五条 公司的股东、实际控制人发生以下事件时，应当主动告知公
司董事会，并配合公司履行信息披露义务。
（一）持有公司 5%以上股份的股东或者实际控制人，其持有股份或者控
制公司的情况发生较大变化，公司的实际控制人及其控制的其他企业从事与公
司相同或者相似业务的情况发生较大变化；
（二）法院裁决禁止控股股东转让其所持股份，任一股东所持公司 5%以
上股份被质押、冻结、司法拍卖、托管、设定信托或者被依法限制表决权等，
或者出现被强制过户风险；
（三）拟对公司进行重大资产或者业务重组；
（四）中国证监会或北京证券交易所规定的其他情形。
应当披露的信息依法披露前，相关信息已在媒体上传播或者公司证券及其
衍生品种出现交易异常情况的，股东或者实际控制人应当及时、准确地向公司
做出书面报告，并配合公司及时、准时、准确地公告。
公司的股东、实际控制人不得滥用其股东权利、支配地位，不得要求公司
向其提供内幕信息。
第八十六条 公司股东、实际控制人、收购人等相关信息披露义务人应当
严格履行信息披露义务，及时告知公司控制权变更、权益变动和其他重大事项，
主动配合公司履行信息披露义务，并保证披露的信息真实、准确、完整，不得
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，不得要求或者协助公司隐瞒重要信息。
相关信息披露义务人通过公司披露信息的，公司应当予以协助。
第八十七条 公司向特定对象发行股票时，其控股股东、实际控制人和发
行对象应当及时向公司提供相关信息，配合公司履行信息披露义务。
第八十八条 公司董事、高级管理人员、持股 5%以上的股东及其一致行动
人、实际控制人应当及时向公司董事会报送公司关联人名单及关联关系的说
明。公司应当履行关联交易的审议程序，并严格执行关联交易回避表决制度。
交易各方不得通过隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议
程序和信息披露义务。
第八十九条 通过接受委托或者信托等方式持有公司 5%以上股份的股东
或者实际控制人，应当及时将委托人情况告知公司，配合公司履行信息披露义
务。
禁止违反法律、行政法规的规定代持公司股票。投资者不得通过委托他人
持股等方式规避投资者适当性管理要求。
第九十条 公司及其董事、高级管理人员等信息披露义务人应当向其聘用
的证券公司、证券服务机构提供与执业相关的所有资料，并确保资料的真实、
准确、完整，不得拒绝、隐匿、谎报。不得要求中介机构出具与客观事实不符
的文件或阻碍其工作。 公司在经营状况、公司治理、财务等方面发生重大变
化的，应当及时告知保荐机构，并履行信息披露义务。
第九十一条 公司董事、高级管理人员应对公司信息披露的真实性、准确
性、完整性、及时性、公平性负责，但有充分证据表明其已经履行勤勉尽责义
务的除外。
公司董事长、总经理、董事会秘书，应对公司临时报告信息披露的真实性、
准确性、完整性、及时性、公平性承担主要责任。
公司董事长、总经理、财务负责人应对公司财务报告的真实性、准确性、
完整性、及时性、公平性承担主要责任。
第九十二条 审计与风控委员会成员应当对公司董事、高级管理人员履行
信息披露职责的行为进行监督；关注公司信息披露情况，发现信息披露存在违
法违规问题的，应当进行调查并提出处理建议。
第九十三条 公司各部门负责人和各控股子公司负责人及相关工作人员应
严格遵守本制度，及时向董事会秘书上报重大事件相关信息。
第八章 信息传递、审核及披露流程
第九十四条 定期报告的编制、传递、审议、披露程序
（一）报告期结束后，公司总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理
人员应及时编制定期报告草案，提交董事会审议；
（二）审计与风控委员会应当对定期报告中的财务信息进行事前审核，经
全体成员过半数通过后提交董事会审议；
（三）董事会秘书负责送达董事审阅；
（四）董事长负责召集和主持董事会审议定期报告；
（五）董事会秘书负责组织定期报告的披露工作。
董事、高级管理人员应积极关注定期报告的编制、审议和披露进展情况，
出现可能影响定期报告按期披露的情形应立即向公司董事会报告。定期报告披
露前，董事会秘书应当将定期报告文稿通报董事和高级管理人员。
第九十五条 临时报告的编制、传递、审核、披露程序
（一）董事会办公室草拟临时公告文稿，并填报《信息披露审批表》；
（二）相关业务部门、董事会秘书、总经理审核临时公告文稿；
（三）报董事长签发临时公告文稿。
第九十六条 重大信息报告、形式、程序、审核、披露程序
（一）董事、高级管理人员、公司各部门以及子公司的负责人、指定联络
人，公司持股 5%以上的股东及其他负有信息披露职责的公司人员和部门获悉
重大信息应在第一时间报告公司董事长并同时知会董事会秘书，董事长应立即
向董事会报告并督促董事会秘书做好相关的信息披露工作。
前述报告应以书面、电话、电子邮件、口头等形式进行报告，但董事会秘
书认为有必要时，报告人应提供书面形式的报告及相关材料，包括但不限于与
该等信息相关的协议或合同、政府批文、法律、法规、法院判决及情况介绍等。
报告人应对提交材料的真实性、准确性、完整性负责。
公司签署涉及重大信息的合同、意向书、备忘录等文件前应知会董事会秘
书，并经董事会秘书确认；因特殊情况不能确认的，应在文件签署后立即报送
董事会秘书和董事会办公室。
（二）董事会秘书评估、审核相关材料，认为确需尽快履行信息披露义务
的，应立即组织董事会办公室起草信息披露文件初稿交董事长审定；需履行审
批程序的，尽快提交董事会、股东会审批。
（三）董事会秘书将审定或审批的信息披露文件提交北京证券交易所，并
在北京证券交易所指定信息披露平台公开披露。
上述事项发生重大进展或变化的，报告人应及时报告董事长或董事会秘
书，并由董事会秘书及时做好相关的信息披露工作。
第九十七条 公司信息公告由董事会秘书负责对外发布，其他董事、高级
管理人员和相关人员，未经董事会书面授权并遵守中国证监会及北京证券交易
所的相关规定，不得对外发布任何公司未公开的重大信息。
第九十八条 公司相关部门草拟内部刊物、内部通讯及对外宣传文件的，
应按照公司新闻宣传和信息发布相关制度执行，不得泄漏公司尚未披露的重大
信息。
第九十九条 公司对外发布信息应当遵循以下流程：
（一）董事会办公室制作信息披露文件；
（二）董事会秘书对信息披露文件进行合规性审核并提交董事长审定、签
发；
（三）董事会秘书将信息披露文件提交北京证券交易所审查并披露；
（四）董事会办公室对信息披露公告文稿和相关备查文件进行归档保存。
第九章 信息披露的保密措施
第一百条 信息知情人员对本制度所列的公司信息没有公告前，对其知晓
的信息负有保密责任，不得在该等信息公开披露之前向第三人披露，也不得利
用该等内幕信息买卖公司的证券，或者泄露该信息，或者建议他人买卖该证券。
内幕交易行为给投资者造成损失的，行为人应当依法承担赔偿责任。前述信息
知情人员包括但不限于：
（一）公司及其董事、高级管理人员；
（二）持有公司百分之五以上股份的股东及其董事、监事（如有）、高级管
理人员，公司的实际控制人及其董事、监事（如有）、高级管理人员；
（三）公司控股或者实际控制的公司及其董事、监事（如有）、高级管理人
员；
（四）由于所任公司职务或者因与公司业务往来可以获取有关内幕信息的
人员；
（五）公司收购人或者重大资产交易方及其控股股东、实际控制人、董事、
监事（如有）、高级管理人员；
（六）因职务、工作可以获取内幕信息的证券交易场所、证券公司、证券
登记结算机构、证券服务机构的有关人员；
（七）因职责、工作可以获取内幕信息的证券监督管理机构工作人员；
（八）因法定职责对证券的发行、交易或者对上市公司及其收购、重大资
产交易进行管理可以获取内幕信息的有关主管部门、监管机构的工作人员；
（九）为重大事项提供服务以及参与该重大事项的咨询、筹划、论证、审
批等各环节的相关单位和人员；
（十）由于与上述第（一）至（九）项相关人员存在亲属关系、业务往来
关系等原因而知悉公司有关内幕信息的其他人员；
（十一）国务院证券监督管理机构规定的可以获取内幕信息的其他人员。
第一百〇一条 公司应予保密的信息为公司信息披露前的下列信息：股东
会、董事会会议材料；定期报告；公司经营战略、规划、重大决策；公司重大
合同、意向性协议、可行性研究报告、会议记录；公司财务决算报告、预算草
案及各类财务报表、统计报表；其他尚未公开的信息。
第一百〇二条 公司董事会应与信息知情人员签署保密协议，或要求信息
知情人签署《承诺函》，约定或承诺对其了解和掌握的公司未公开信息予以严
格保密，不得在该等信息公开披露之前向第三人披露。
第一百〇三条 公司董事长、总经理为公司信息保密工作的第一责任人，
其他高级管理人员为分管业务范围保密工作的责任人，各部门和分公司和各控
股子公司（含全资子公司）负责人为各部门（本公司）保密工作的责任人。 公
司董事会应与上述责任人签订信息保密工作责任书，或要求上述责任人签署
《承诺函》。
第一百〇四条 公司通过业绩说明会、分析师会议、路演等方式与投资者
就公司的经营情况、财务状况及其他事项进行沟通时，不得提供未公开信息。
第一百〇五条 公司需要向银行、税务、工商等外部使用人提供年度、半
年度、季度统计报表的，时间原则上不早于公司定期报告或业绩快报的披露时
间；如依据法律法规的要求确需报送的，要将报送的外部单位相关人员作为内
幕信息知情人登记在案备查。公司应将报送的相关信息作为内幕信息，并书面
提醒报送的外部单位相关人员履行保密义务。
第一百〇六条 公司建立《内幕信息知情人登记管理制度》。公司及其董事、
高级管理人员和其他内幕信息知情人在信息披露前，应当将内幕信息知情人控
制在最小范围。
第一百〇七条 内幕信息知情人在内幕信息公开前，不得买卖公司股票、
泄露内幕信息或者建议他人买卖公司股票。
第一百〇八条 公司应当按照中国证监会和北京证券交易所相关规定，对
内幕信息知情人进行登记管理，在披露以下重大事项时，按照北京证券交易所
相关规定报备内幕信息知情人档案：
（一）年度报告、中期报告；
（二）证券发行；
（三）股份回购；
（四）重大资产重组；
（五）公司被收购；
（六）公司合并、分立；
（七）申请转板或向境外其他证券交易所申请股票上市；
（八）中国证监会和北京证券交易所规定其他重大事项。
公司披露重大事项后，相关事项发生重大变化的，应当及时向北京证券交
易所补充报送内幕信息知情人档案。
第十章 信息披露暂缓、豁免要求
第一百〇九条 公司及相关信息披露义务人应当遵守中国证监会、北京证
券交易所及《中航富士达科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制
度》关于信息披露暂缓与豁免的相关规定。
第一百一十条 公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，公司决定对
特定信息作豁免披露处理的，应当由公司董事会秘书负责登记，并经公司董事
长签字确认后，妥善归档保管。
第十一章 财务管理和会计核算的内部控制及监督机制
第一百一十一条 公司财务信息披露前，应执行公司财务管理和会计核算
的内部控制制度及公司保密制度的相关规定。
第一百一十二条 公司实行内部审计制度，设立审计部门并配备专职审计
人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督，对财务管理和会计核算
内部控制制度的建立和执行情况进行定期或不定期的监督，并定期向董事会报
告监督情况。
第十二章 对外发布信息的申请、审核、发布流程
第一百一十三条 董事会办公室负责信息披露相关文件、资料的档案管
理。董事会办公室负责保管公开转让说明书、定向发行说明书、定期报告、临
时报告以及相关的合同、协议、股东会决议和记录、董事会决议和记录资料原
件。
第一百一十四条 查阅信息披露相关文件、资料的原件和底稿，查询人应
当向董事会秘书提出书面查询申请，注明查询时间、查询事项、查询理由等内
容，经董事会秘书书面同意后，方可查阅。相关书面查询申请与董事会秘书的
书面同意函作为档案保存，保管期限与公司经营期限相同。
第一百一十五条 公司及相关信息披露义务人发布未公开重大信息时，必
须向所有投资者公开披露，以使所有投资者均可以同时获悉同样的信息，不得
私下提前向机构投资者、分析师、新闻媒体等特定对象单独披露、透露或泄露。
第十三章 与投资者、证券服务机构、媒体等的信息沟通
第一百一十六条 董事会秘书作为投资者关系活动的负责人，未经董事会
秘书同意，任何人不得进行投资者关系活动；
第一百一十七条 机构投资者、分析师、证券服务机构人员、新闻媒体等
特定对象到公司现场参观、座谈沟通时，公司应合理、妥善地安排参观过程，
避免参观者有机会获取未公开信息。公司应派两人以上陪同参观，并由专人对
参观人员的提问进行回答。
第十四章 信息披露相关文件、资料的档案管理
第一百一十八条 董事会办公室负责公司信息披露相关文件和资料的档案
管理，并指派专人负责档案管理相关事务。
第一百一十九条 董事会办公室负责保管招股说明书、上市公告书、定期
报告、临时报告以及相关的合同、协议、股东会决议和记录、董事会决议和记
录、高级管理人员履行职责的记录等资料原件，保存期限不少于 10 年。
第十五章 董事、高级管理人员履行职责的记录和保管制度
第一百二十条 公司董事、高级管理人员、各部门、分公司、子公司履行
职责时签署的文件、会议记录及各部门和控股子公司履行信息披露职责的相关
文件和资料，应交由董事会办公室妥善保存，保存期限为不少于 10 年。
第一百二十一条 董事会文件、股东会文件、其他信息披露文件分类存档
保管，保存期限为不少于 10 年。
第一百二十二条 信息披露相关文件和资料的保存期限若相关法律、法
规、规范性文件另有规定的，从其规定。
第一百二十三条 涉及查阅经公告的信息披露文件，经董事会秘书批准后
提供；涉及查阅董事、高级管理人员履行职责时签署的文件、会议记录及各部
门和控股子公司履行信息披露职责的相关文件、资料等，经董事会秘书核实身
份并批准后提供。
第十六章 涉及公司部门及子公司的信息披露
事务管理和报告制度
第一百二十四条 公司各部门、分公司和各控股子公司（含全资子公司）
负责人为本部门（本公司）信息披露事务管理和报告的第一责任人。公司各部
门和分公司和各控股子公司（含全资子公司）应指派专人负责本部门（本公司）
的相关信息披露文件、资料的管理，并在知悉重大事件后 1 个工作日内向董
事会秘书及董事会办公室报告与本部门（本公司）相关的信息。
第一百二十五条 公司控股子公司及参股公司发生本制度规定的重大事
件，公司委派或推荐的在控股子公司或参股公司中担任董事或其他负责人的人
员应在知悉重大事件后 1 个工作日内，按照本制度的要求向公司董事会秘书报
告，公司董事会秘书负责根据本制度规定组织信息披露。
第一百二十六条 董事会秘书和董事会办公室向各部门和分公司和各控
股子公司（含全资子公司）收集相关信息时，各部门和分公司和各控股子公司
（含全资子公司）应当按时提交相关文件、资料并积极给予配合。
第十七章 责任追究机制以及对违规人员的处理措施
第一百二十七条 由于公司董事、高级管理人员的失职，导致信息披露违
规，给公司造成严重影响或损失的，公司应给予该责任人相应的批评、警告直
至解除其职务等处分。
第一百二十八条 公司各部门、各控股子公司和参股公司发生需要进行信
息披露事项而未及时报告或报告内容不准确的或泄漏重大信息的，及相关编制
人员造成公司信息披露不及时、疏漏、误导，给公司或投资者造成重大损失或
影响的，公司将对相关审核责任人给予行政及经济处分，并视情形追究相关责
任人的法律责任。中国证监会和北京证券交易所等监管部门另有处分的可以合
并处罚。
第一百二十九条 凡违反本制度擅自披露信息的，公司将对相关责任人按
泄露公司秘密给予行政及经济处分，并视情形追究相关责任人的法律责任。
第一百三十条 由于有关人员的失职，导致公司出现信息披露违规行为被
中国证监会及派出机构、北京证券交易所公开谴责、批评或处罚的，公司董事
会应及时对信息披露管理制度及其实施情况进行检查，采取相应的更正措施，
并对有关的责任人给予批评、警告，直至解除其职务的内部处分。
第十八章 附则
第一百三十一条 本制度中所称的“及时”，是指自起算日起或者触及披露
时点的两个交易日内。 本制度所称“以上”、“内”、“前”含本数；“过”、“低于”、
“多于”，不含本数。
第一百三十二条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文
件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与有关法律、法规、规范性文件
或《北京证券交易所股票上市规则》等规定及《公司章程》的有关规定不一致
的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第一百三十三条 本制度由公司董事会负责解释。
第一百三十四条 本制度经公司董事会审议通过后生效实施。
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