证券代码：920168 证券简称：通宝光电 公告编号：2026-063
常州通宝光电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、修订原因
根据《上市公司董事会秘书监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》等
相关法律法规的规定和《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟
对《常州通宝光电股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）中的部分条款
进行修订。
二、修订内容
根据《公司法》及《上市公司董事会秘书监管规则》《北京证券交易所股票
上市规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：
原规定 修订后
第九十九条 公司董事为自然人，有下列情形 第九十九条 公司董事为自然人，有下列情形
之一的，不能担任公司的董事：…… 之一的，不能担任公司的董事：……
（六）被中国证监会及其派出机构采取证券 （六）被中国证监会及其派出机构采取证券
市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限 市场禁入措施，期限尚未届满；……
尚未届满；……
第一百五十条 公司设董事会秘书，负责公司 第一百五十条 公司设董事会秘书，协助董事
股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及 会履行职责，向董事会报告工作。董事会秘
公司股东资料管理，办理信息披露事务等事 书履行如下职责：
宜。
（一）负责办理公司信息披露事务，组织制
董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规 订公司信息披露事务管理制度并维护制度的
章及本章程的有关规定。 有效执行，督促公司及相关信息披露义务人
遵守信息披露相关规定；
（二）组织和协调定期报告草案编制工作，
督促总经理、财务负责人等高级管理人员及
公司相关部门按时提供定期报告有关内容，
按照规定的内容和格式汇总形成定期报告草
案；建议审计委员会对定期报告中的财务信
息进行审核；建议董事长召集董事会审议定
期报告并披露；在职责范围内关注定期报告
的重大异常情形并及时开展核实，发现问题
的，向董事会报告并提出整改建议；
（三）及时汇集公司应予披露的重大事件信
息，向董事会报告，并按规定的内容和格式
编制临时报告，组织临时报告的披露工作；
（四）负责办理公司信息披露暂缓、豁免事
宜，负责暂缓、豁免披露信息的登记、保管
和报送工作；
（五）负责公司信息披露的保密工作，组织
制订内幕信息管理制度并维护制度的有效执
行，按照规定登记、保管和报送内幕信息知
情人档案，在未公开重大信息泄露时，立即
向北京证券交易所报告并披露；
（六）及时汇集属于董事会、股东会职权范
围的事项，向董事会报告并提出召开会议的
建议；筹备组织董事会会议和股东会会议，
负责会议记录工作并签字，确保会议记录如
实反映会议情况，确保会议召集、召开和表
决程序符合法律法规、北京证券交易所相关
规定和公司章程的规定；
（七）发现公司的公司章程、组织机构设置
和职权分配等不符合法律法规和北京证券交
易所相关规定的，及时向董事会报告并提出
整改建议；发现财务信息、内部控制问题或
者线索的，及时向审计委员会报告；
（八）组织公司董事、高级管理人员及其他
相关人员就相关法律法规、北京证券交易所
规定进行培训，协助前述人员了解各自在信
息披露中的职责；
（九）督促董事、高级管理人员及其他相关
人员遵守法律法规、北京证券交易所相关规
定和公司章程，切实履行其所作出的承诺；
在知悉公司、董事、高级管理人员作出或者
可能作出违反有关规定的决议时，应当予以
提醒并立即如实向北京证券交易所报告；
（十）协助独立董事履行职责，确保独立董
事与其他董事、高级管理人员及其他相关人
员之间的信息畅通，确保独立董事能够获得
足够的资源和必要的专业意见；
（十一）关注与公司相关的媒体报道、市场
传闻，及时核实相关情况，并向董事会报告，
提出澄清等符合规定的处理建议，督促公司
等相关主体及时回复北京证券交易所问询；
（十二）负责组织和协调公司投资者关系管
理工作，增进投资者对公司的了解和认同；
协调公司与股东、实际控制人、投资者、董
事、中介机构、媒体、证券监管机构等之间
的沟通联络，维持联络渠道的畅通；
（十三）负责公司股票及其衍生品种变动管
理事务，管理公司股东名册；每季度检查持
有 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、
高级管理人员等持有和买卖本公司股票的披
露情况；发现违法违规的，应当督促相关人
员按规定整改，并及时向北京证券交易所报
告；
（十四）负责管理公司、董事和高级管理人
员及相关人员的身份信息，按照北京证券交
易所要求办理相关主体信息的填报和维护；
（十五）法律法规和证券交易所要求履行的
其他职责。
董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规
章及本章程的有关规定。
是否涉及到公司注册地址的变更：否
除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交
公司股东会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。
三、备查文件
《常州通宝光电股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》
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