证券代码：920121 证券简称：江天科技 公告编号：2026-081
苏州江天包装科技股份有限公司
的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州江天包装科技股份有限公司向不
特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2598 号）核准，
本公司于 2025 年 12 月发行人民币普通股（A 股）13,213,637 股，发行方式为公
开发行募集方式，每股发行价为 21.21 元，募集资金总额为人民币 280,261,240.77
元，扣除保荐机构保荐费用及增值税、承销费用后，本公司实际收到募集资金
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（容诚验字[2025]214Z0003 号）《验资报告》
验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2026 年 6 月 30 日止，本公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如
下：
金额单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 280,261,240.77
减：直接扣除的发行费 22,312,000.00
加：募集资金利息 169,112.71
自有资金归还以募集资金支付发行费税额 312,000.00
暂时闲置资金投资实现的收益 1,020,122.99
减：支付发行费用 7,087,660.11
账户管理费 150.00
归还以自筹资金预先支付的发行费用 3,268,537.86
截至 2026 年 6 月 30 日募集资金余额 249,094,128.50
其中：购买理财产品 177,000,000.00
募集资金账户余额 72,094,128.50
（三）募集资金存储情况
截至 2026 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 募集资金专户账户 初始存放金额 截止日余额 存储方式
宁波银行股份
有限公司吴江 86021885566778807 90,000,000.00 43,680,971.36 活期
支行
中国工商银行
股份有限公司
苏州长三角一 1102022029110255760 27,648,900.00 2,658,667.90 活期
体化示范区分
行
中信银行股份
有限公司吴江 8112001014100917514 50,300,340.77 13,703,707.42 活期
支行
中国银行吴江
开发区支行
合计 - 257,949,240.77 72,094,128.50 -
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，
公司按照《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《北京证券交易所
股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管
理》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资
金管理制度》，对募集资金存放、使用、用途变更、管理与监督作出了明确规定。
根据该制度，公司对募集资金实行专户存储，与保荐机构、存放募集资金的银行
签署了募集资金监管协议。截至 2026 年 6 月 30 日，公司均严格按照募集资金监
管协议的规定，存放和使用募集资金。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
公司本次向不特定合格投资者公开发行普通股募集资金总额为人民币
为 24,790.50 万元。截至 2026 年 6 月 30 日止，本公司实际投入相关项目的募集
资金款项共计人民币 0.00 元，具体使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照
表。
截至本报告出具前，由于政府规划条件发生变更，募投项目开展需要取得最
新规划审批，公司于 2026 年 6 月使用自有资金足额支付新土地出让金，预计于
间以实际情况为准。
募投项目可行性不存在重大变化。
（二）募集资金置换情况
公司于 2026 年 1 月 9 日召开了第二届董事会审计委员会第十次会议、第二
届董事会第十七次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用
的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资
金，截至报告期期末，公司已根据董事会决议将置换的预先投入资金从募集资金
专户中转入普通账户中。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）闲置募集资金进行现金管理情况
报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
委托理 委托理财 委托理 委托理 预计年化
委托方 产品名 收益类
财产品 金额（万 财起始 财终止 收益率
名称 称 型
类型 元） 日期 日期 （%）
中国银 银 行 理 对 公 结 2,500.00 2026 年 4 2026 年 保 本 浮 0.6% 至
行吴江 财产品 构性存 月 10 日 7 月 8 动型 1.88%
开发区 款 日
支行 202600
中国工 银 行 理 中 国 工 2,500.00 2026 年 1 2026 年 保 本 浮 1.00%-2.
商银行 财产品 商银行 月 16 日 7 月 20 动型 18%
股份有 区间累 日
限公司 计型法
苏州长 人人民
三角一 币结构
体化示 性存款
范区分 产 品 -
行 专户型
第 033
期R款
宁波银 银 行 理 单 位 结 2,900.00 2026 年 5 2026 年 保 本 浮 1.00% 或
行股份 财产品 构性存 月 20 日 8 月 17 动型 2.05% 或
有限公 款 日 2.25%
司吴江 720260
支行 2455
宁波银 银 行 理 单 位 结 1,800.00 2026 年 6 2026 年 保 本 浮 1.00% 或
行股份 财产品 构性存 月 18 日 9 月 18 动型 2.00% 或
有限公 款 日 2.20%
司吴江 720260
支行 2867
中信银 银 行 理 共 赢 智 3,000.00 2026 年 5 2026 年 保 本 浮 1.2%-1.6
行股份 财产品 信汇率 月1日 10 月 动型 7%
有限公 挂钩人 28 日
司吴江 民币结
支行 构性存
款
A34690
期
-C26A3
中国银 银 行 理 （ 苏 2,450.00 2026 年 5 2026 年 保 本 浮 0.59% 或
行吴江 财产品 州）对 月6日 11 月 2 动型 2.4809%
开发区 公结构 日
支行 性存款
中国银 银 行 理 （ 苏 2,550.00 2026 年 5 2026 年 保 本 浮 0.60% 或
行吴江 财产品 州）对 月7日 11 月 4 动型 2.4909%
开发区 公结构 日
支行 性存款
宁波银 银 行 理 2026 年 9,000.00 2026 年 1 2026 年 保 本 浮 1.1670%
行股份 财产品 单位结 月 16 日 1 月 30 动型
有限公 构性存 日
司吴江 款1月
支行 14D 第
二期
宁波银 银 行 理 单 位 结 1,800.00 2026 年 2 2026 年 保 本 浮 2.0000%
行股份 财产品 构性存 月9日 3 月 11 动型
有限公 款 日
司吴江 720260
支行 1425
中国银 银 行 理 （ 苏 1,225.00 2026 年 2 2026 年 保 本 浮 2.6991%
行吴江 财产品 州）对 月 13 日 3 月 25 动型
开发区 公结构 日
支行 性存款
中国银 银 行 理 （ 苏 1,275.00 2026 年 2 2026 年 保 本 浮 0.6000%
行吴江 财产品 州）对 月 12 日 3 月 27 动型
开发区 公结构 日
支行 性存款
中信银 银 行 理 共 赢 慧 3,000.00 2026 年 1 2026 年 保 本 浮 1.8000%
行股份 财产品 信汇率 月 15 日 4 月 15 动型
有限公 挂钩人 日
司吴江 民币结
支行 构性存
款
A26687
期
-C26A2
中国银 银 行 理 （ 苏 2,550.00 2026 年 1 2026 年 保 本 浮 2.7718%
行吴江 财产品 州）对 月 19 日 4 月 20 动型
开发区 公结构 日
支行 性存款
中国银 银 行 理 （ 苏 2,450.00 2026 年 1 2026 年 保 本 浮 0.6000%
行吴江 财产品 州）对 月 16 日 4 月 22 动型
开发区 公结构 日
支行 性存款
宁波银 银 行 理 单 位 结 2,500.00 2026 年 2 2026 年 保 本 浮 2.0500%
行股份 财产品 构性存 月9日 5 月 11 动型
有限公 款 日
司吴江 720260
支行 1392
宁波银 银 行 理 单 位 结 2,500.00 2026 年 2 2026 年 保 本 浮 2.0500%
行股份 财产品 构性存 月 11 日 5 月 11 动型
有限公 款 日
司吴江 720260
支行 1437
宁波银 银 行 理 单 位 结 2,200.00 2026 年 2 2026 年 保 本 浮 2.0500%
行股份 财产品 构性存 月 12 日 5 月 12 动型
有限公 款 日
司吴江 720260
支行 1467
宁波银 银 行 理 单 位 结 4,300.00 2026 年 5 2026 年 保 本 浮 1.8000%
行股份 财产品 构性存 月 15 日 5 月 29 动型
有限公 款 日
司吴江 720260
支行 2389
宁波银 银 行 理 单 位 结 1,800.00 2026 年 3 2026 年 保 本 浮 2.0500%
行股份 财产品 构性存 月 16 日 6 月 16 动型
有限公 款 日
司吴江 720260
支行 1750
宁波银 银 行 理 单 位 结 4,300.00 2026 年 6 2026 年 保 本 浮 1.9000%
行股份 财产品 构性存 月2日 6 月 30 动型
有限公 款 日
司吴江 720260
支行 2610
公司于 2026 年 1 月 9 日召开第二届董事会审计委员会第十次会议、第二届
董事会第十七次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意公司使用不超过人民币 2.2 亿元（包含本数）的闲置募集资金进行现
金管理，公司保荐机构就本事项出具了无异议的核查意见。截至 2026 年 6 月 30
日，公司进行现金管理的闲置募集资金余额为人民币 17,700.00 万元，公司上述
理财产品不存在质押情况。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金用途的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、备查文件
《苏州江天包装科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》
《苏州江天包装科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第十三次会议
决议》
苏州江天包装科技股份有限公司
董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：元
募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得
的募集资金）
改变用途的募集资金金额 0.00
已累计投入募集资金总额 0.00
改变用途的募集资金总额比例 0.00%
项目可行
是否已变更 截至期末累 截至期末投入 项目达到预
募集资金用 调整后投资总额 本报告期投入金 是否达到 性是否发
项目，含部 计投入金额 进度（%） 定可使用状
途 （1） 额 预计效益 生重大变
分变更 （2） (3)＝(2)/(1) 态日期
化
江天研发制
造综合基地 否 247,905,042.80 0.00 0.00 0.00% 不适用 否
建设项目
合计 - 247,905,042.80 0.00 0.00 - - - -
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计 由于政府规划条件发生变更，募投项目开展需要取得最新规划审批，公司于 2026 年 6
划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划 月使用自有资金足额支付新土地出让金，预计于 2026 年 9 月开展“江天研发制造综
是否需要调整（分具体募集资金用途） 合基地建设项目”的土建施工，具体开工时间以实际情况为准。
本次变更仅涉及募投项目实施地点变化，未改变项目的建设内容、实施主体、募集资
金用途及投资总额，不存在变相改变募集资金投向、违规使用募集资金的情形。
可行性发生重大变化的情况说明 无相关情况
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资
无相关情况
金用途）
公司于 2026 年 1 月 9 日召开了第二届董事会审计委员会第十次会议、第二届董事会
第十七次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的
募集资金置换自筹资金情况说明 议案》，同意公司使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金，截至报告期期
末，公司已根据董事会决议将置换的预先投入资金从募集资金专户中转入普通账户
中。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额
无相关情况
度
报告期末使用募集资金暂时补流的金额 0.00
公司于 2026 年 1 月 9 日召开第二届董事会审计委员会第十次会议、第二届董事会第
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额
十七次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公
度
司使用不超过人民币 2.2 亿元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，公司保荐
机构就本事项出具了无异议的核查意见。
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品
的余额
超募资金使用的情况说明 无相关情况
节余募集资金转出的情况说明 无相关情况
投资境外募投项目的情况说明 无相关情况
首页
微信公众号
证券之星APP
