此乃要件 請即處理
如 閣 下 對 本 通 函 任 何 方 面 或 應 採 取 的 行 動 存 有 任 何 疑 問，應 向 閣下的股票經紀或其
他註冊證券商、銀行經理、律師、專 業 會 計 師 或 其 他 專 業 顧 問 進 行 諮 詢 。
如 閣 下 已 出 售 或 轉 讓 名 下 所 有 合 肥 芯 碁 微 電 子 裝 備 股 份 有 限 公 司 股 份，應 立 即 將 本
通 函 連 同 所 附 代 表 委 任 表 格 交 給 買 主 或 承 讓 人，或 送 交 經 手 買 賣 或 轉 讓 的 銀 行、股 票
經紀或其他代理商，以便轉交買主或 承 讓 人 。
香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 通 函 的 內 容 概 不 負 責 ，對
其 準 確 性 或 完 整 性 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 通 函 全 部 或 任 何 部 分 內 容
而產生或因依賴該等內容而引致的任何 損 失 承 擔 任 何 責 任 。
CIRCUIT FABOLOGY MICROELECTRONICS EQUIPMENT CO., LTD.
合肥芯碁微電 子 裝 備 股 份 有 限 公 司
（於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司）
（ 股 份 代 號 ：9630）
變更公司註冊資本及修訂公司章程；
增 加 使 用 閒 置自 有 資 金 進 行 現 金 管 理 ；
及
合 肥 芯 碁 微 電 子 裝 備 股 份 有 限 公 司（「本 公 司」）謹 訂 於2026年9月15日（星 期 二）下 午2時 在 中
國 安 徽 省 合 肥 市 高 新 區 長 寧 大 道789號1號 樓 會 議 室 舉 行2026年 第 一 次 臨 時 股 東 會（「臨 時 股
東會」），召開臨 時 股 東 會 的 通 告 載 列 於本 通 函 的 第12頁 至 第14頁 。
任 何 有 權 出 席 臨 時 股 東 會 並 有 權 表 決 的 本 公 司 股 東（「股 東」），有 權 委 任 一 人 或 者 數 人 作 為
其股東代理 人 ，代 為 出 席 和 表 決 。受 委 代 表 毋 須 為 股 東 。
不論 閣 下 能 否 出 席 臨 時 股 東 會 ，務 請 細 閱 臨 時 股 東 會 通 告 並 盡 早 將 隨 附 的 代 表 委 任 表 格
按其上印列 的 指 示 填 妥 交 回 。 H股 股 東 須 將 代 表 委 任 表 格 或 其 他 授 權 文 件 交 回 本 公 司H股 證
券 登 記 處 卓 佳 證 券 登 記 有 限 公 司，惟 無 論 如 何 須 於 臨 時 股 東 會 的 指 定 舉 行 時 間24小 時 前（即
郵 寄 方 式 交 回。 閣 下 填 妥 及 交 回 代 表 委 任 表 格 後 ，屆 時 仍 可 親 自 出 席 臨 時 股 東 會 或 其 任
何續會並於 會 上 投 票 。
目 錄
頁次
釋義 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
董事會函件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
臨時股東會通告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
–i–
釋 義
在本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：
「A股股東」 指 A股 持 有 人
「A股」 指 本 公 司 每 股 面 值 人 民 幣1.00元 的 內 資 股，於 上 交 所 上 市
並以人 民 幣 買 賣（股 份 代 號 ：688630）
「公 司章程」 指 本公司 的 公 司 章 程
「董事會」 指 本公司 的 董 事 會
「本公司」或「公 司」 指 合 肥 芯 碁 微 電 子 裝 備 股 份 有 限 公 司 ，一 家 於 中 國 註 冊
成 立 的 股 份 有 限 公 司，其H股 及A股 分 別 於 聯 交 所 主 板
（股份 代 號 ：9630）及 上 交 所（股 份 代 號 ：688630）上市
「董事」 指 本公司 董 事
「臨 時股東會」 指 本 公 司 將 於2026 年 9月 15 日（星 期 二）下 午2 時 在 中 國 安
徽 省 合 肥 市 高 新 區 長 寧 大 道789號1號 樓 會 議 室 舉 行 之
「H股股東」 指 H股 持 有 人
「H股」 指 本 公 司 每 股 面 值 人 民 幣1.00元 的 普 通 股，該 等 股 份 於 中
國 境 外 發 行 ，在 聯 交 所 上 市 及 以 港 元 交 易（股 份 代 號 ：
「香港」 指 中國香 港 特 別 行 政 區
「上 市規則」 指 聯交所 證 券 上 市 規 則（經 不 時 修 訂）
–1–
釋 義
「中國」 指 中 華 人 民 共 和 國 ，就 本 通 函 而 言 ，不 包 括 香 港 、澳 門
特別行 政 區 及 台 灣 地 區
「人民幣」 指 中國法 定 貨 幣 人 民 幣
「股東」 指 本公司 股 東 ，包 括A股 股 東 及H股 股 東
「股份」 指 本公司 股 份 ，包 括A股 及H股
「上交所」 指 上海證 券 交 易 所
「聯交所」 指 香港聯 合 交 易 所 有 限 公 司
若 本通函中英文版本存在任何差 異 ，請 以 中 文 版 為 準 。
–2–
董事會函件
CIRCUIT FABOLOGY MICROELECTRONICS EQUIPMENT CO., LTD.
合肥芯碁微電子裝備股份有限公司
（於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司）
（股 份 代 號 ：9630）
執行董事： 註冊辦事處及
（董事會主席）
程 卓女士 中國主要營業地點：
方 林先生 中國
魏 永珍女士 安徽省
合肥市高新區
非執行董事： 長 寧 大 道789號
趙 凌雲先生 1號 樓
周 馳軍先生
劉 鋒先生 香港營業地點：
香港
獨立非執行董事： 銅鑼灣
周 亞娜女士 希 慎 道33號
鍾 琪先生 利 園 一 期19樓1915室
王 樂得先生
敬啟者：
變更公司註冊資本及修訂公司章程；
增 加 使 用 閒 置自 有 資 金 進 行 現 金 管 理 ；
及
一、 序言
本 公 司 將 於2026年9月15日（星 期 二）下 午2時 正 在 中 國 安 徽 省 合 肥 市 高 新 區 長 寧 大
道789號1號樓會議室舉行2026年第一 次 臨 時 股 東 會 。
–3–
董事會函件
本通函旨在向 閣下發出臨時股東會通告，為 閣下提供合理所需資料，使 閣下
就是否投票贊成或反對將於臨時股東會 上 提 呈 的 決 議 案 作 出 知 情 決 定 。
於 臨 時 股 東 會 上，將 提 呈 特 別 決 議 案 以 審 議 及 批 准（如 認 為 適 當）關 於 變 更 註 冊 資
本、修 改 公 司 章 程 及 辦 理 相 關 工 商 變 更 登 記 的 議 案 ，及 普 通 決 議 案 以 審 議 及 批 准（如 認
為適當）關 於增加使用閒置自有資金 進 行 現 金 管 理 的 議 案 。
二 、 變 更 註冊資本、修改公司章 程及辦理相關工商變更登記
經 聯 交 所 批 准，本 公 司 發 行 的12,838,650股H股 股 票（行 使 超 額 配 售 權 前）於2026年6
月26日 在 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 主 板 掛 牌 並 上 市 交 易。2026年7月10日，本 公 司 同 意
由整體協調人（代表國際包銷商）悉數行使超額配售權，並於2026年7月15日完成1,925,750
股H股股份的發行。前述超額配售權悉 數 行 使 後 ，共 計 發 行14,764,400股H股 股 份 。
上 述 新 增 股 份 合 計 為 14,764,400 股， 目 前 本 公 司 的 股 本 結 構 為 ： 股 份 總 數 為
本增加為人民幣146,505,116元。
–4–
董事會函件
本 公 司 結 合H股 發 行 上 市 的 實 際 情 況 ，對《公 司 章 程》中 相 關 條 款 進 行 了 修 訂 ，具
體 修訂內容如下（修訂處以粗體表示）：
修訂前 修訂後
第三條 公 司 於2021年2月1日 經 中 國 證 券 第三條 公 司 於2021年2月1日 經 中 國 證 券
監督管理委員會（以下簡稱「中國證監會」） 監督管理委員會（以下簡稱「中國證監會」）
批准後在上海證券交易所註冊發行 ，首次 批准後在上海證券交易所註冊發行，首次
向 社 會 公 眾 發 行 人 民 幣 普 通 股 3,020.2448 向 社 會 公 眾 發 行 人 民 幣 普 通 股 3,020.2448
萬 股 ，於2021年4月1日 在 上 海 證 券 交 易 所 萬 股 ，於2021年4月1日 在 上 海 證 券 交 易 所
科 創板上市。 科創板上市。
公 司 於[ • ]年[ • ]月[ • ]日 經 中 國 證 監 會 備 案 公 司 於 2026 年 1 月 30 日 經 中 國 證 監 會 備 案
並 於[ • ]年[ • ]月[ • ]日 經 香 港 聯 合 交 易 所 有 並 於 2026 年 6 月 25 日 經 香 港 聯 合 交 易 所 有
限 公 司（以 下 簡 稱「香 港 聯 交 所」）批 准，首 限 公 司（以 下 簡 稱「香 港 聯 交 所」）批 准，首
次 公 開 發 行[ • ]股 境 外 上 市 股 份（以 下 簡 稱 次 公 開 發 行12,838,650股 境 外 上 市 股 份（以
「H股」），[並 超 額 配 售 了[ • ]股H股，]前 述 下 簡 稱「H股」）， 並 超 額 配 售 了 1,925,750
H股 分 別 於[ • ]年[ • ]月[ • ]日 和[ • ]年[ • ]月 股H股，前 述H股 分 別 於 2026 年 6 月 26 日 和
[ • ]日在香港聯交所主板上市。 2026年7月15日 在 香 港 聯 交 所 主 板 上 市 。
第六條 公司註冊資本為人民幣[ • ]元 。 第 六 條 公 司 註 冊 資 本 為 人 民 幣
第二十條 在 完 成 首 次 公 開 發 行H股 後 第二十條 在 完 成 首 次 公 開 發 行H股 後
（[超 額 配 售 權 未 獲 行 使 ╱ 超 額 配 售 權 行 使 （超 額 配 售 權 行 使 後），公 司 於 其 在 香 港
後]），公 司 於 其 在 香 港 聯 交 所 上 市 日 的 股 聯交所上市日的股本結構為： 普通股
本 結 構 為 ： 普 通 股[ • ]萬 股， 其 中A股 普 146,505,116股 ，其 中A股 普 通 股131,740,716
通 股[131,740,716]萬 股， 佔 公 司 總 股 本 的 股 ，佔 公 司 總 股 本 的 89.92%；H股 普 通 股
[ • ]%；H股普通股[ • ]萬股 ，佔公司總股本 14,764,400股 ，佔 公 司 總 股 本 的10.08%。
的[ • ]% 。
–5–
董事會函件
修訂前 修訂後
第二百二十條 本章程由公司股東會審議 第二百二十條 本章程由公司股東會審議
通 過，自 公 司 發 行 的H股 股 票 在 香 港 聯 交 通 過 之 日 起 生 效 。本 章 程 實 施 後，原 章 程
所掛牌上市之日起生效。本章程實施後 ， 自動失效。
原章程自動失效。
上 述 變 更 最 終 以 工 商 登 記 機 關 核 准 的 內 容 為 準 ，除 上 述 條 款 外 ，《公 司 章 程》其 他
條 款 保 持 不 變，股 東 於 臨 時 股 東 會 審 議 通 過 後 公 司 將 及 時 向 工 商 登 記 機 關 辦 理 變 更 備
案手續。
三 、 增 加 使用閒置自有資金進行現金管理
本 公 司 於2026年3月13日 召 開 第 三 屆 董 事 會 第 四 次 會 議 ，審 議 通 過 了《關 於 使 用 閒
置 自 有 資 金 進 行 現 金 管 理 的 議 案》，同 意 公 司 使 用 最 高 不 超 過 人 民 幣2億 元 的 閒 置 自 有
資 金 進 行 現 金 管 理 ，用 於 購 買 安 全 性 高、流 動 性 好、有 保 本 約 定 的 低 風 險 理 財 產 品 。
使 用 期 限 為 自 本 公 司 董 事 會 審 議 通 過 之 日 起12個 月，在 上 述 使 用 期 限 及 額 度 範 圍 內，
資金可循環滾動使用。
–6–
董事會函件
為 充 分 利 用 公 司 閒 置 自 有 資 金，進 一 步 提 高 資 金 使 用 效 率，本 公 司 擬 在 確 保 資 金
安 全 、不 影 響 公 司 正 常 營 運 及 不 改 變 募 集 資 金 用 途 的 前 提 下，將 公 司 使 用 閒 置 自 有 資
金 進 行 現 金 管 理 的 額 度 由 不 超 過 人 民 幣2億 元 調 整 為 不 超 過 人 民 幣10億 元 ，其 中 增 加 了
不 超 過8億 元 的 自 有 資 金 用 於 進 行 現 金 管 理 ，使 用 期 限 為 自 公 司 股 東 會 審 議 通 過 之 日 起
（一）現金管理的目的
為 優 化 資 金 管 理 、提 升 短 期 財 務 收 益 ，同 時 在 確 保 公 司 正 常 營 運 和 項 目 建 設
資 金 需 求 的 前 提 下，公 司 擬 增 加 閒 置 自 有 資 金 進 行 現 金 管 理 的 額 度 ，有 利 於 增 加
公司資金收益，符合公司及全體股 東 利 益 。
（二）擬投資額度及期限
公 司 擬 將 使 用 閒 置 自 有 資 金 進 行 現 金 管 理 的 額 度 由 不 超 過 人 民 幣2億 元 調 整
為 不 超 過 人 民 幣10億 元 ，增 加 了 不 超 過8億 元 的 自 有 資 金 進 行 現 金 管 理 ，使 用 期 限
為 自 公 司 股 東 會 審 議 通 過 之 日 起12個 月 內 有 效 ，在 前 述 額 度 和 有 效 期 內，資 金 可
循環滾動使用。
（三）擬投資產品品種
公 司 將 按 照 相 關 規 定 嚴 格 控 制 風 險 ，對 理 財 產 品 進 行 嚴 格 評 估 、篩 選 ，投 資
範 圍 嚴 格 限 定 為 安 全 性 高 、流 動 性 好 的 低 風 險 產 品（包 括 但 不 限 於 保 本 型 結 構 性
存 款、大 額 存 單、國 債 逆 回 購、協 定 存 款 、通 知 存 款 等），且 該 等 現 金 管 理 產 品 不
得用於質押，不用於以證券投資為 目 的 的 投 資 行 為 。
–7–
董事會函件
（四）資金來源
公 司 暫 時 閒 置 的 自 有 資 金，包 括 不 限 於 部 分 暫 時 閒 置 的H股 募 集 資 金（即H股
全 球 發 售 所 得 款 項 淨 額 中 擬 用 於 補 充 營 運 資 金 及 一 般 公 司 用 途 的10%（約3億 人 民
幣），公 司 使 用H股 募 集 資 金 補 充 營 運 資 金 額 度 進 行 現 金 管 理 ，不 改 變 募 集 資 金 的
最 終 投 向 和 使 用 計 劃，不 構 成 對 募 集 資 金 用 途 的 變 更 。同 時 另 有 其 他 閒 置 自 有 資
金5億元，故公司本次合計增加 的 自 有 資 金 現 金 管 理 額 度 為8億 元 。
（五）實施方式
上述事項經公司股東會審議通過後 ，授權管理層或其授權人在前述額度內簽
署 相 關 合 約 文 件，包 括 但 不 限 於 選 擇 合 格 的 理 財 產 品 發 行 主 體、明 確 理 財 金 額 、
選擇理財產品品種、簽署相關合約等 ，同時授權公司財務部門具體實施相關事宜 。
（六）資訊揭露
公司將依據上海證券交易所的相關規定及上市規則（如適用），及時履行資訊
揭露義務；不存在變相改變募集 資 金 用 途 的 情 形 。
公 司 使 用 閒 置 自 有 資 金 進 行 現 金 管 理 ，是 在 確 保 不 影 響 公 司 主 營 業 務 正 常 開 展、
保證營運資金需求和風險可控的前提下進行的。現金管理有利於提高公司資金使用效率 ，
增加公司整體收益，從而為公司和股東 謀 取 更 多 的 投 資 回 報 。
–8–
董事會函件
（一）投資風險
上 述 現 金 管 理 產 品 均 將 嚴 格 進 行 篩 選，風 險 可 控 ，但 金 融 市 場 受 宏 觀 經 濟 的
影 響 較 大，不 排 除 該 項 投 資 受 到 市 場 波 動 的 影 響 ，公 司 將 根 據 經 濟 形 勢 以 及 金 融
市場的變化及時介入，降低市場波 動 引 起 的 投 資 風 險 。
（二）風險控制措施
力 強 的 金 融 機 構 所 發 行 的 安 全 性 高、流 動 性 好 的 投 資 產 品，並 明 確 投
資產品的金額、期限 、投 資 品 種 、雙 方 的 權 利 義 務 及 法 律 責 任 等 。
目，做好資金使用的 帳 務 核 算 工 作 。
可以聘請專業機構進行 審 計 。
閒 置 自 有 資 金 進 行 現 金 管 理 的 議 案》，在 保 證 公 司 生 產 經 營 資 金 需 求 的 情 況 下，為 進 一
步 提 高 資 金 使 用 效 率 及 收 益 水 準 等 目 的 ，同 意 將 公 司 使 用 閒 置 自 有 資 金 進 行 現 金 管 理
的額度由不超過人民幣2億元調整為不超過人民幣10億元，本議案尚需提交股東會審議 。
–9–
董事會函件
四 、 臨 時 股東會
臨 時 股 東 會 將 於2026年9月15日（星 期 二）下 午2時 正 在 中 國 安 徽 省 合 肥 市 高 新 區 長
寧 大 道789號1號 樓 會 議 室 舉 行，以 考 慮 及 酌 情 通 過 上 文 所 述 之 議 案 。臨 時 股 東 會 通 告
載於本通函第12頁至第14頁。
任 何 有 權 出 席 臨 時 股 東 會 並 有 權 表 決 的 公 司 股 東 ，有 權 委 任 一 人 或 者 數 人 作 為 其
股東代理人 ，代為出席和表決 。受委代表毋須為股東。不論 閣下能否出席臨時股東會 ，
務請細閱臨時股東會通告並盡早將隨附的代表委任表格按其上印列的指示填妥交回。
H股 股 東 須 將 代 表 委 任 表 格 或 其 他 授 權 文 件 交 回 本 公 司H股 證 券 登 記 處 卓 佳 證 券 登 記 有
限 公 司，惟 無 論 如 何 須 於 臨 時 股 東 會 的 指 定 舉 行 時 間24小 時 前（即2026年9月14日（星 期
一）下午2時前）或其任何續會的指定舉行時間24小時前以專人送遞或郵寄方式交回 。 閣
下 填 妥 及 交 回 代 表 委 任 表 格 後，屆 時 仍 可 親 自 出 席 臨 時 股 東 會 或 其 任 何 續 會 並 於 會 上
投票。
本 公 司H股 證 券 登 記 處 卓 佳 證 券 登 記 有 限 公 司 的 地 址 為 香 港 夏 愨 道16號 遠 東 金 融
中 心17樓（電話：(852) 2980 1333）。
五 、 臨 時 股東會出席資格及截止辦理H股過戶登記手續
為 釐 定 有 權 出 席 本 公 司 臨 時 股 東 會 之H股 股 東 名 單，本 公 司 將 於2026年9月10日（星
期 四）至2026年9月15日（星 期 二）
（ 包 括 首 尾 兩 天）暫 停 辦 理H股 過 戶 登 記 手 續 。釐 定H股
股 東 有 權 出 席 臨 時 股 東 會 及 於 會 上 投 票 之 記 錄 日 期 為2026年9月15日（星 期 二）。H股 股
東 如 欲 出 席 臨 時 股 東 會，須 於2026年9月9日（星 期 三）下 午 四 時 三 十 分 前，將 股 票 連 同 股
份 過 戶 文 件 一 併 送 交 本 公 司H股 證 券 登 記 處 卓 佳 證 券 登 記 有 限 公 司，地 址 為 香 港 夏 愨 道
六 、 責 任 聲明
本 通 函（董 事 願 共 同 及 個 別 對 此 承 擔 全 部 責 任）乃 遵 照 上 市 規 則 的 規 定 而 刊 載 ，旨
在 提 供 有 關 本 公 司 的 資 料 。董 事 經 作 出 一 切 合 理 查 詢 後 確 認 ，就 彼 等 所 知 及 所 信 ，本
– 10 –
董事會函件
通 函 所 載 資 料 在 各 重 大 方 面 均 屬 準 確 完 備，且 無 誤 導 或 欺 詐 成 分，亦 無 遺 漏 任 何 其 他
事 宜，致使本通函內任何陳述或本通 函 產 生 誤 導 。
七 、 以 投 票方式表決
根據上市規則第13.39(4)條，於股東會上股東所作的任何表決必須以投票方式進行，
惟主席真誠地決定容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決則除外。因此，
於 臨 時 股 東 會 上 提 呈 的 決 議 案 將 以 投 票 方 式 表 決 。有 關 投 票 結 果 公 告 將 於 臨 時 股 東 會
後 上 載 於 上 交 所 網 站，網 址 為 www.sse.com.cn ，香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 的 披 露 易 網
頁 ，網址為 www.hkexnews.hk ，及本公 司 網 站 ，網 址 為www.cfmee.cn。
八 、 推 薦 意見
董 事 會 認 為，上 文 所 述 議 案 符 合 本 公 司 及 股 東 整 體 上 最 佳 利 益 ，故 建 議 閣下投
票贊成將於臨時股東會上提呈的有關決 議 案 。
此 致
列位股東 台照
承董事會命
合肥芯碁微電子裝備股份有限公司
董事會主席兼執行董事
程卓女士
謹啟
– 11 –
臨時股東會通告
CIRCUIT FABOLOGY MICROELECTRONICS EQUIPMENT CO., LTD.
合肥芯碁微電 子 裝 備 股 份 有 限 公 司
（於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司）
（ 股 份 代 號 ：9630）
茲通告合肥芯碁微電子裝備股份有限公司（「本公司」）將於2026年9月15日（星期二）
下 午2時 在 中 國 安 徽 省 合 肥 市 高 新 區 長 寧 大 道789號1號 樓 會 議 室 舉 行 本 公 司2026年 第 一
次臨時股東會（「臨時股東會」），以考 慮 並 酌 情 通 過 下 列 決 議 案 。
特別決議案
普通決議案
承董事會命
合 肥 芯 碁 微 電 子 裝 備 股 份 有 限 公司
董事會主席兼執行董事
程卓女士
中國，安徽省合肥市
於 本 通 告 日 期，董 事 會 成 員 包 括：(i)執 行 董 事 程 卓 女 士、方 林 先 生 及 魏 永 珍 女 士；(ii)非 執 行 董
事趙凌雲先生、周馳軍先生及劉鋒先生；及獨立非執行董事周亞娜女士、鍾琪先生及王樂得先生。
– 12 –
臨時股東會通告
附註：
為 釐 定 有 權 出 席 本 公 司 臨 時 股 東 會 之H股 股 東 名 單 ，本 公 司 將 於2026年9月10日（星 期 四）至2026
年9月15日（星 期 二）
（ 包 括 首 尾 兩 天）暫 停 辦 理H股 過 戶 登 記 手 續 。釐 定H股 股 東 出 席 臨 時 股 東 會
並 於 會 上 投 票 的 資 格 之 記 錄 日 期 為2026年9月15日（星 期 二）。H股 股 東 如 欲 出 席 臨 時 股 東 會，須
於2026年9月9日（星 期 三）四 時 三 十 分 前，將 股 票 連 同 股 份 過 戶 文 件 一 併 送 交 本 公 司H股 證 券 登
記 處 卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓，辦理登記手續。
至 於A股股東出席臨時股東會的資料詳情，本公司將在上海證券交易所另行公告。
(1) 凡 有 權 出 席 臨 時 股 東 會 並 於 會 上 投 票 的 股 東，均 可 委 任 一 名 或 多 名 代 表 代 其 出 席 會 議 及
於會上投票。委任代表毋須為股東。
(2) 股 東 須 以 書 面 形 式 委 任 代 表，由 委 託 人 簽 署 或 由 其 以 書 面 形 式 正 式 授 權 的 代 理 人 簽 署。
如委託人為法人，應加蓋法人印章或者由其董事或者正式委任的代理人簽署。
H股 股 東 最 遲 須 於 臨 時 股 東 會 指 定 舉 行 時 間24小 時 前（即2026年9月14日（星 期 一）下 午2時）或 其
任 何 續 會 的 指 定 時 間24小 時 前 將 代 表 委 任 表 格 或 其 他 授 權 文 件 送 達 卓 佳 證 券 登 記 有 限 公 司（地
址 為 香港夏愨道16號遠東金融中心17樓），方為有效。隨函附上臨時股東會的代表委任表格。
股東填妥及交回代表委任表格後 ，屆時仍可親自出席臨時股東會或其任何續會並於會上投票。
個人股東或其代理人應出示其身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明；代表股東出
席 會 議 的 代 理 人，於 出 席 會 議 時 應 出 示 本 人 有 效 身 份 證 件、股 東 授 權 委 託 書。如 果 出 席 會 議 的
股東為法人，其法定代表人、董事會或其他決策機構授權的人士應出示其法人之董事會或其他
決 策 機構委任該人士出席會議的決議的複印件始可出席會議。
根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則 第 13.39(4)條 規 定，股 東 於 股 東 會 上 所 作 的 任 何
表 決 必 須 以 投 票 方 式 進 行，故 臨 時 股 東 會 主 席 將 根 據 本 公 司 章 程 授 予 的 權 力 要 求 以 投 票 表
決 方 式 就 臨 時 股 東 會 提 呈 的 決 議 案 動 議 表 決 。有 關 投 票 結 果 將 於 臨 時 股 東 會 後 上 載 於 上 海
證 券 交 易 所 網 站，網 址 為 www.sse.com.cn ，香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 的 披 露 易 網 頁，網 址
為 www.hkexnews.hk ，及本公司網站，網址為www.cfmee.cn。
– 13 –
臨時股東會通告
(1) 預 期 臨 時 股 東 會 舉 行 時 間 不 會 超 過 半 日。所 有 出 席 臨 時 股 東 會 之 股 東 須 自 行 安 排 交 通 及
住宿，有關費用概由彼等負責。
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