证券代码：920168 证券简称：通宝光电 公告编号：2026-061
常州通宝光电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
独立董事钱宽裕、姜建庆、张方芳因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2026 年半年度报告及摘要的议案》
根据《公司法》
《公司章程》的相关规定，公司编制了《2026 年半年度报告》
和《2026 年半年度报告摘要》。
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2026 年半年度报告》
（公告编号：2026-058）、
《2026 年
半年度报告摘要》（公告编号：2026-059）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专
项报告的议案》
根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和北京证券交易所发
布的《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关
规定，公司编制了《常州通宝光电股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放、
管理与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的
专项报告》（公告编号：2026-060）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
根据《上市公司董事会秘书监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》等
相关法律法规的规定和《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟
对《常州通宝光电股份有限公司章程》中的部分条款进行修订。
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-063）。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
根据《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定和《公司章程》
的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《股东会议事规则》相关条款进行
修订。
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2026-064）。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
根据《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定和《公司章程》
的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》相关条款进行
修订。
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2026-065）。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
根据《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定和《公司章程》
的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《关联交易管理制度》相关条款进
行修订。
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2026-066）。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》
根据《上市公司董事会秘书监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》等
相关法律法规的规定和《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟
对《董事会秘书工作制度》相关条款进行修订。
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《董事会秘书工作制度》（公告编号：2026-067）。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
根据《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定和《公司章程》
的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《董事、高级管理人员薪酬管理制
度》相关条款进行修订。
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（九）审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
根据《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定和《公司章程》
的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《总经理工作细则》相关条款进行
修订。
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《总经理工作细则》（公告编号：2026-069）。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（十）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
根据《上市公司董事会秘书监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》等
相关法律法规的规定和《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟
对《信息披露管理制度》相关条款进行修订。
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2026-070）。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（十一）审议通过《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》
根据《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定和《公司章程》
的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《控股股东、实际控制人行为规范》
相关条款进行修订。
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《控股股东、实际控制人行为规范》
（公告编号：2026-071）。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（十二）审议通过《关于修订〈中小投资者单独计票管理制度〉的议案》
根据《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定和《公司章程》
的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《中小投资者单独计票管理制度》
相关条款进行修订。
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《中小投资者单独计票管理制度》
（公告编号：2026-072）。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（十三）审议通过《关于修订〈舆情管理制度〉的议案》
根据《公司法》等相关法律法规的规定和《公司章程》的相关规定，并结合
公司实际情况，公司拟对《舆情管理制度》相关条款进行修订。
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《舆情管理制度》（公告编号：2026-073）。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（十四）审议通过《关于提议召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》
常州通宝光电股份有限公司拟定于 2026 年 9 月 11 日下午 15 时以现场表决
与网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第二次临时股东会。
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 26 日在北京证券交易所官方信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会通知公告（提供网
络投票）》（公告编号：2026-062）。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
议》。
常州通宝光电股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
