证券代码：920055 证券简称：隆源股份 公告编号：2026-106
宁波隆源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法
律法规和《宁波隆源股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn)披露的
《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-107）、《2026 年半年度报告摘要》（公
告编号：2026-108）。
审计委员会审议通过上述议案，同意将上述议案提交董事会审议。
无
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2026 年半年度权益分派预案的议案》
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn)披露的
《2026 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-109）。
审计委员会审议通过上述议案，同意将上述议案提交董事会审议。
无
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2026 年半年度募集资金存放及使用情况专项报告的
议案》
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn)披露的
《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
审计委员会审议通过上述议案，同意将上述议案提交董事会审议。
无
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
公司董事会提请召开 2026 年第三次临时股东会，具体内容详见公司在北京
证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东
会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-111）。
无
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《宁波隆源股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；
（二）
《宁波隆源股份有限公司第二届董事会审计委员会 2026 年第八次会议
决议》。
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