证券代码：920018 证券简称：宏远股份 公告编号：2026-064
沈阳宏远电磁线股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
发出
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事杨丽娜、陈进进、陈奎、齐鲁光因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2026 年半年度报告及其摘要>的议案》
根据《公司法》
《证券法》
《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公
司章程》的有关规定，公司编制了《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报
告摘要》。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-065）、《2026 年半年度报告摘要》（公
告编号：2026-066）。
本议案已经第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
本议案不涉及回避表决情况。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况
的专项报告>的议案》
根据《北京证券交易所股票上市规则》、
《北京证券交易所上市公司持续监管
指引第 9 号——募集资金管理》等相关要求，公司编制了《2026 年半年度募集
资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
本议案已经第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
本议案不涉及回避表决情况。
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于补选第三届董事会独立董事的议案》
公司独立董事陈进进先生因个人原因，不再担任独立董事。同时辞去董事会
提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会职务。
公司董事会提名高潮先生为第三届董事会独立董事候选人，其不属于失信联
合惩戒对象，任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。任期自公司股
东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，在此之前，陈进进先生仍
将按照有关法律、法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委
员会委员的职责。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《独
立董事任命公告》（公告编号：2026-068）。
本议案已经第三届董事会提名委员会第二次会议审议通过。
本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于变更内部审计部门负责人的议案》
公司内部审计部门负责人李凌松女士因工作变动原因，不再担任内部审计部
门负责人，为保证公司内部审计部门工作的顺利进行，根据《北京证券交易所股
票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟聘任樊金辉先生为公司内部审
计部门负责人，其不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合《公司法》等法律、
法规、规范性文件的相关规定。任期自公司董事会审议通过之日起至公司第三届
董事会届满之日止。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关
于变更内部审计部门负责人的公告》（公告编号：2026-071）。
本议案已经第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
本议案不涉及回避表决情况。
本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》
根据《公司法》及《公司章程》相关规定和要求，公司拟于 2026 年 9 月 14
日召开 2026 年第三次临时股东会。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关
于召开 2026 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：
本议案不涉及回避表决情况。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
议》；
议》。
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