证券代码：920260 证券简称：中寰股份 公告编号：2026-070
成都中寰流体控制设备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
出
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》等有关
规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
董事张迪、廖进兵、兰华开、李贺因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2026 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法
律法规以及《公司章程》的规定，结合 2026 年半年度经营与财务情况，公司编
制了 2026 年半年度报告及其摘要。
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-068）和《2026
年半年度报告摘要》（公告编号：2026-069）。
所审议案已经审计委员会 2026 年第三次会议审议通过，同意将该议案提交
公司董事会审议。
本项不涉及关联，无需回避。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项
报告的议案》
公司编制了《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》。
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项
报告》（公告编号：2026-071）
所审议案已经审计委员会 2026 年第三次会议审议通过，同意将该议案提交
公司董事会审议。
本项不涉及关联，无需回避。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《成都中寰流体控制设备股份有限公司第四届董事会第十二次会议决
议》；
（二）
《成都中寰流体控制设备股份有限公司审计委员会 2026 年第三次会议
审议意见》；
成都中寰流体控制设备股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
