证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2026-054
上海金力泰化工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
电子邮件的方式发出了召开第八届董事会第七十四次会议的通知，定于2026年8
月26日召开第八届董事会第七十四次会议。
表决，本次董事会会议应出席董事9名，实际出席董事9名。其中，董事罗甸、独
立董事唐光泽以通讯方式出席。董事会秘书及其他高级管理人员列席本次会议。
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：
董事会认为：公司《2026 年半年度报告全文及摘要》的内容公允地反映了
公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2026 年半年度报告》（公
告编号：2026-053）、《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-052）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意续聘永信瑞和（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
股东会审议。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于拟续聘会计师事务所的
公告》（公告编号：2026-055）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，董事会同意公司
（含控股子公司）在保证公司正常运营、资金安全和确保流动性的前提下，使用
最高额度不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金购买银行、证券公司、基金公司
等金融机构发行的流动性好、安全性高的中低风险理财产品，在上述额度内，资
金可以滚动使用。董事会提请股东会授权公司财务总监在上述额度内签署相关合
同文件。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于使用自有闲置资金购买
理财产品的公告》（公告编号：2026-057）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于公司为全资子公司提供
担保的公告》（公告编号：2026-059）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司拟适时召开 2026 年第二次临时股东会，审议经公司第八届董事会第七
十四次会议审议通过尚需提交公司股东会审议的议案，其中包括：
（1）《关于拟续聘会计师事务所的议案》；
（2）《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。
公司董事会授权董事长最终确定 2026 年第二次临时股东会具体的会议召开
时间、地点及相关会议安排。公司 2026 年第二次临时股东会召开的具体时间、
地点将另行通知，请投资者关注公司后续披露的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
八届董事会第七十四次会议决议》；
特此公告。
上海金力泰化工股份有限公司董事会
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