证券代码：002775 证券简称：文科股份 公告编号：2026-081
广东文科绿色科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公
司债券》及公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说
明书》”），现将“文科转债”到期兑付结果及股本变动事项公告如下：
一、可转换公司债券发行及上市概况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1069号”文核准，公司于
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2020〕815号”文同意，
公司95,000.00万元可转换公司债券自2020年9月11日起在深交所上市交易，债
券简称“文科转债”，债券代码为“128127”。
（三）转股期限
根据《募集说明书》，本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日
（2020年8月26日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止
（即2021年3月1日至2026年8月19日止）。
“文科转债”已于2026年8月17日开始停止交易，2026年8月19日为最后转
股日。自2026年8月26日起，“文科转债”在深圳证券交易所摘牌。
二、“文科转债”到期兑付情况
根据《募集说明书》的约定，在本次发行的可转换公司债券期满后五个交
易日内，公司按债券面值的115%（含最后一期利息）的价格向可转债持有人赎
回全部未转股的可转换公司债券。“文科转债”到期合计兑付115元人民币/张
（含税及最后一期利息）。
及2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于向控股股东新增借款暨关联交
易的议案》，为保障“文科转债”到期顺利兑付本息，公司向公司控股股东佛山
市建设发展集团有限公司（以下简称“佛山建发”）申请新增不超过9亿元的借
款额度，用于“文科转债”到期的本息兑付。
责任公司深圳分公司指定账户，专项用于“文科转债”到期的本息兑付。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，“文科转债”
到期兑付情况具体如下：
“文科转债”自2021年3月1日进入转股期，截至2026年8月19日（最后转股
日），累计共有2,305,939张可转债已转为公司股票，回售数量10张、回购注销
减资提前清偿10张，累计转股数量为54,581,656股。本次到期未转股的剩余
“文科转债”张数为7,194,061张，到期兑付总金额为827,317,015.00元（含税
及最后一期利息），已于2026年8月26日兑付完毕。
三、“文科转债”摘牌情况
“文科转债”摘牌日为2026年8月26日。自2026年8月26日起，“文科转债”
已在深圳证券交易所摘牌。
四、股本变动情况
自前次披露转股公告至今，公司股份变动情况如下：
本次变动前 本次转股期间 本次变动后
股份性质 股份数量 股份变动数量 股份数量
（股） 比例% （股） （股） 比例%
一、限售条件流通股 64,506,000 10.00 0 64,506,000 9.81
高管锁定股 64,506,000 10.00 0 64,506,000 9.81
二、无限售条件流通股 580,818,123 90.00 12,432,001 593,250,124 90.19
三、总股本 645,324,123 100.00 12,432,001 657,756,124 100.00
五、对公司的影响
本次股本变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会影响公
司的治理结构。公司已妥善安排本次到期兑付资金来源，本次兑付不会对公司
日常经营和财务状况产生较大不利影响。
六、备查文件
（一）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2026年8月25
日“文科股份”股本结构表
（二）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2026年8月25
日“文科转债”股本结构表
（三）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的债券兑付派息结
果反馈表
特此公告。
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