证券代码：301498 证券简称：乖宝宠物 公告编号：2026-043
乖宝宠物食品集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
施2025年年度权益分派方案，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），
需对第一期限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）中授予价格（首
次及预留，下同）进行相应调整。
法》”）及《第一期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）
相关规定，公司如进行现金分红，限制性股票授予价格需相应调整。
一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
公司〈第一期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司
〈第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东
大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等与本激励计划有关的议案
（关联董事已回避表决）。
公司〈第一期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司
〈第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于核实公司
〈第一期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》等与本激励计
划有关的议案。
《公司独立董事关于股权激励公开征集投票权报告书》，独立董事翟月玲女士
作为征集人就公司拟于2024年7月24日召开的2024年第一次临时股东大会审议的
股权激励相关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。截至征集时间结束，
无股东向征集人委托投票。
事会出具的《公司监事会关于公司第一期限制性股票激励计划激励对象名单的
公示情况说明及核查意见》。公司监事会对本激励对象名单的公示情况发表核
查意见。
《关于公司〈第一期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于
公司〈第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请
股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等与本激励计划有关的议
案。
次会议，审议通过了《关于向第一期限制性股票激励计划激励对象首次授予限
制性股票的议案》（关联董事已回避表决）。董事会薪酬与考核委员会审议通
过了该议案并发表了同意意见。
八次会议，审议通过了《关于调整第一期限制性股票激励计划授予价格的议案》
（关联董事已回避表决）。董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案并发表
了同意意见。
次会议，审议通过了《关于调整第一期限制性股票激励计划授予价格的议案》
及《关于向第一期限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议
案》（关联董事已回避表决）。董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案并
发表了同意意见。
第十一次会议，审议通过了《关于第一期限制性股票激励计划第一个归属期归
属条件成就的议案》。根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，董事会认
为本激励计划首次授予第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属限
制性股票的数量为42.8340万股。同意公司为符合归属条件的9名激励对象办理
归属相关事宜。董事会薪酬与考核委员会审议通过该议案并发表了同意意见。
第十二次会议，审议通过了《关于调整第一期限制性股票激励计划授予价格的
议案》（关联董事已回避表决）。董事会薪酬与考核委员会审议通过该议案并
发表了同意意见。
《关于调整第一期限制性股票激励计划授予价格的议案》及《关于公司第一期
限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期
归属条件成就的议案》。根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，董事会
认为本激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期规定
的归属条件已经成就，本次可归属限制性股票的数量为66.0160万股。同意公司
为符合归属条件的9名激励对象办理归属相关事宜。董事会薪酬与考核委员会审
议通过该议案并发表了同意意见。
二、本激励计划授予价格调整
向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 红 利 2.5 元 （ 含 税 ） ， 共 计 派 发 现 金 红 利
根据《激励计划》的相关规定，在本激励计划公告日至激励对象完成限制
性股票归属登记前，若公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、
配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。其中，
派息情况下的授予价格调整公式为：P＝P0-V，其中：P0 为调整前的授予价格；
V 为每股的派息额；P 为调整后的授予价格。经派息调整后，P 仍须大于 1。
鉴于上述利润分配方案已实施完毕，根据《激励计划》相关规定及价格调
整公式，本次调整后公司限制性股票授予价格由 25.18 元/股调整为 24.93 元/
股。
三、本次调整对公司的影响
公司董事会根据股东会的授权，对本激励计划授予价格进行调整，符合
《管理办法》等法律法规、规范性文件和《激励计划》的相关规定，不存在损
害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性
影响。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
公司董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次对第一期限制性股票激励计
划授予价格进行调整，符合《管理办法》等法律法规、规范性文件和公司《激
励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，董事会
薪酬与考核委员会同意公司对本次限制性股票的授予价格进行调整。
五、法律意见书的结论性意见
北京德恒（济南）律师事务所律师认为：公司第一期限制性股票激励计划
授予价格调整已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》《第一期限
制性股票激励计划（草案）》的有关规定；公司尚需履行相应的信息披露义务。
六、附件
期限制性股票激励计划及第二期限制性股票激励计划授予价格调整相关事项的
法律意见书。
特此公告。
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