深圳市智信精密仪器股份有限公司董事会薪酬与考核委员会
关于 2024 年限制性股票激励计划相关事项及作废部分已授予
但尚未归属的限制性股票的核查意见
深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委
员会依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权
激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》和《公司章程》等有关规定，对公司股权激励计划相关事项及作废部分已
授予但尚未归属的限制性股票进行了核查，发表核查意见如下：
鉴于公司 2024 年度及 2025 年度权益分派已实施完毕，公司根据《管理办法》
《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2024 年激励计划》”）
等的相关规定及公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，对 2024 年激励计划授
予数量、授予价格进行相应调整，授予数量由 73 万股调整为 102.20 万股，授予
价格由 21.57 元/股调整为 14.87 元/股。
根据《管理办法》和《2024 年激励计划》的规定，由于激励对象中 7 人因
离职，不再具备激励对象的资格，其全部已获授但尚未归属的 116,200 股第二类
限制性股票不得归属，并作废失效。公司 2024 年度限制性股票激励计划第一个
归属期公司层面业绩考核指标未达到触发值，公司层面归属比例为 0%，归属条
件未成就。授予的激励对象由 62 名调整为 55 名，授予 55 名对象（不包含上述
股（根据权益分派调整后的数量）限制性股票全部不得归属，并作废失效。综上，
本次合计作废已授予但尚未归属的限制性股票数量共 478,520 股。
公司本次对 2024 年度限制性股票激励计划相关事项的调整及作废部分已授
予尚未归属的限制性股票事项在 2024 年第二次临时股东大会的授权范围内，符
合《管理办法》等法律法规及规范性文件以及《激励计划（草案）》的相关规定，
调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
因此，董事会薪酬与考核委员会全体委员一致同意对公司 2024 年限制性股
票激励计划限制性股票的激励对象、限制性股票数量、授予价格进行调整，并作
废部分已授予但尚未归属的限制性股票。
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