证券代码：920168 证券简称：通宝光电 公告编号：2026-072
常州通宝光电股份有限公司中小投资者单独计票管理制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 审议及表决情况
小投资者单独计票管理制度〉的议案》，表决结果：同意票数为 9 票；反对票数
为 0 票；弃权票数为 0 票。
本议案无需提交公司股东会审议。
二、 分章节列示制度主要内容：
第一章 总则
第一条 为充分体现常州通宝光电股份有限公司（以下简称“公司”）中小投
资者对重大事项决策中的意愿和诉求，保障中小投资者依法行使权利，根据国务
院《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》、国务院办公厅《关于进一
步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、
《上市公司章程指引》等
相关法规要求，并结合《常州通宝光电股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章
程》”）及公司实际情况制定本制度。
第二条 本制度所称中小投资者是指除下列人员之外的投资者：
（一）持有公司股份的公司董事、高级管理人员及其关联方；
（二）单独或合计持有公司 5%以上（含本数）股份的股东及其关联方。
第二章 单独计票的适用范围
第三条 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决
应当单独计票。本制度所称影响中小投资者利益的重大事项包括下列事项（以下
简称“单独计票事项”）：
（一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；
（二）聘用、解聘会计师事务所；
（三）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更；
（四）相关方变更承诺的方案；
（五）制定利润分配政策、利润分配方案；
（六）关联交易、提供担保（不含对合并报表范围内子公司提供担保）、委
托理财、提供财务资助、募集资金使用、股票及其衍生品种投资等重大事项；
（七）证券发行方案、重大资产重组方案、管理层收购、股权激励计划、员
工持股计划、回购股份方案、公司关联人以资抵债方案、分拆所属子公司上市方
案；
（八）公司拟决定其股票不再在北京证券交易所交易；
（九）独立董事认为有可能损害中小股东合法权益的事项；
（十）公开发行股票、向境内其他证券交易所申请股票转板（以下简称申请
转板）或向境外其他证券交易所申请股票上市；
（十一）法律法规、北京证券交易所业务规则及公司章程规定的其他事项。
第三章 计票程序
第四条 公司股东会采取现场投票与网络投票结合的方式。中小投资者可选
择现场投票和网络投票中的任意一种方式对股东会审议事项进行投票。同一股东
账户通过多种方式重复投票的，股东会表决结果以第一次有效投票结果为准。
第五条 公司股东会审议事项中包含单独计票事项时，对中小投资者单独计
票应遵守以下规定：
（一）应单独登记中小投资者姓名或名称、股东账号、所持有表决权的股份
数；
（二）股东会会议主持人宣布出席现场会议的股东和代理人人数及所持有表
决权的股份总数时，应将中小投资者的出席情况单列宣布；
（三）股东会对议案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。
中小投资者出席股东会现场会议的，应由推举的一名中小投资者代表与律师、推
举的另一名股东代表共同负责计票、监票。采用网络投票的股东，可通过相应的
投票系统查验自己的投票结果；
（四）公司统计股东会表决结果时，除统计出席股东会的全体股东表决结果
外，应另行统计出席股东会的中小投资者的表决情况。
第六条 股东会会议主持人宣布表决结果时，应将中小投资者对单独计票事
项的投票情况予以特别提示。
第七条 股东会会议记录、决议中均应说明本次会议审议事项中有无影响中
小投资者利益的重大事项，如有，则应单独载明出席会议的中小投资者和代理人
人数、所持有表决权的股份数及占公司有表决权股份总数的比例、中小投资者对
单独计票事项的表决情况。
第四章 信息披露
第八条 公司应在披露的股东会通知中载明中小投资者单独计票的事项、现
场投票与网络投票相结合，并对网络投票操作流程作出明确说明。
第九条 采用中小投资者单独计票的股东会决议公告还应列明：
（一）本次股东会采用中小投资者单独计票的事项；
（二）中小投资者对单独计票事项的表决情况，包括表决的方式，对相关议
案的同意票数、反对票数和弃权票数，其中同意票数占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的比例。
第十条 公司披露的股东会法律意见书应包含见证律师对中小投资者单独计
票发表意见的情况。
第五章 附则
第十一条 本制度未尽事宜按中国证券监督管理委员会和北京证券交易所
的有关规定执行。本制度相关规定如与国家法律、行政法规的规范性文件以及公
司章程相抵触，则执行国家法律、行政法规或规范性文件以及公司章程的规定。
第十二条 本制度由公司董事会负责修订和解释。
第十三条 本制度自董事会审议批准后生效实施。对本制度的修改经董事会
批准方能生效。
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