浙江臻镭科技股份有限公司
独立董事津贴制度
第一条 为了促使浙江臻镭科技股份有限公司（下称“公司”）独立董事积
极参与公司的决策与管理，保证公司独立董事能够更好地开展工作，认真履行各
项职责，依据责、权、利相结合的原则，根据《中华人民共和国公司法》等法律、
法规、规范性文件及《浙江臻镭科技股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）
的有关规定，特制定本制度。
第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，
公司按照法律法规和《公司章程》等有关规定聘请的，与公司及其主要股东、实
际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断
关系的董事。
第三条 津贴原则：津贴水平综合考虑独立董事的工作任务、责任等。
第四条 津贴标准：独立董事津贴为每人每年津贴 10 万元。除津贴之外，独
立董事不享受任何形式的其他收入或福利。
第五条 独立董事出席公司董事会、股东会的差旅费以及按《公司章程》行
使职权所需的合理费用，均由公司据实报销。费用报销由独立董事本人在公司报
销凭证签字确认后，经公司财务负责人签批、董事长签字后办理支付。
第六条 独立董事津贴标准为税前标准，按季度发放，由公司统一按个人所
得税标准代扣代缴个人所得税。
第七条 公司独立董事津贴自独立董事经股东会批准任职当月起计算。独立
董事因换届、改选、任职期满、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间和
履职考核情况予以发放津贴。
第八条 根据法律法规的有关规定，独立董事给公司或其他第三方造成损失
应依法承担赔偿责任的，公司有权扣发其独立董事津贴。
第九条 本制度由公司董事会负责解释。
第十条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效并实施，修改时亦同。
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