武汉锐科光纤激光技术股份有限公司
提名委员会议事规则
第一章 总则
第一条 为规范武汉锐科光纤激光技术股份有限公司
（以下简称“公司”)高级管理人员的产生，优化董事会组成，
完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》
《上市公司治理准则》
《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号--创业板上市公司规范运作》
《武汉锐科光纤激光
技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及其他
有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称“提名
委员会”或者“委员会”
），并制定本规则。
第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机
构，对董事会负责，主要负责行使和履行董事会及公司选聘
推荐人员审查权。
第三条 公司董事会办公室为提名委员会工作联系部门，
主要负责日常工作联络、会议组织和下达、协调及督办提名
委员会安排的任务等工作，公司其他部门根据职能提供业务
支撑工作。
第二章 人员组成
第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董
事两名。
第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立
董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产
生。
第六条 提名委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董
事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内由董
事会选举产生。
第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期
届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，
自动失去委员资格，并由董事会根据上述第四至第六条规定
补足委员人数。在提名委员会人数达到规定人数三分之二以
前，提名委员会暂停行使本规则规定的职权。
第三章 职责权限
第八条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选
择标准和程序，充分考虑董事会的人员构成、专业结构等因
素。提名委员会对董事、高级管理人员人选及其任职资格进
行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）组织经理层任期制和契约化管理工作，对经理层
成员全面实行规范化任期管理，通过经理层与董事会签订聘
任协议，明确任期期限、责任、权利、义务；
（四）法律法规和公司章程规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，
应当在董事会决议中记载提名委员会的意见以及未采纳的
具体理由，并进行披露。
第四章 议事程序
第九条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》
的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、高级管理
人员的当选条件和程序并提出建议。
第十条 公司董事、高级管理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关人员和机构进行交
流，研究公司对新董事、高级管理人员的需求情况，并形成
书面材料；
（二）提名委员会可在本公司、控股(参股)企业内部以
及人才市场等广泛搜寻董事、高级管理人员人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经
历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（四）征得被提名人对提名的意见，否则不能将其作为
董事、高级管理人员人选；
（五）召开提名委员会会议，根据董事、高级管理人员
的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员之前，
向董事会提出董事候选人和拟聘高级管理人员的建议和相
关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第十一条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为
其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第五章议事规则
第十二条 提名委员会根据需要召开会议，会议通知须
于会议召开前3天(不包括开会当日)送达全体委员，但特别紧
急情况下可不受上述通知时限限制。提名委员会会议由主任
委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名独立董事委
员主持。
第十三条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出
席方可举行；每名委员按照一人一票的方式进行表决；会议
做出的决议，必须经全体委员过半数通过。提名委员会会议
讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回避。
第十四条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票
表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事及其
他高级管理人员列席会议。
第十六条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会
议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本
规则的规定。
第十七条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委
员应当在会议记录上签名；会议记录由董事会秘书保存，在
公司存续期间，保存期不得少于十年。
提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式
报董事会。
第十八条 出席会议的人员均对会议所议事项有保密义
务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第十九条 提名委员会对须由董事会聘任的其他高级管
理人员的审查工作及董事会授权提名委员会进行的其他相
关工作，提名委员会可参照本规则执行。
第二十条 本规则所称“以上”含本数。
第二十一条 本规则未尽事宜，按国家有关法律、法规
和《公司章程》的规定执行；本规则如与国家日后颁布的法
律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按
国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并及时修
订本规则，报董事会审议通过。
第二十二条 本规则解释权归属公司董事会。
第二十三条 本规则由董事会审议通过，自董事会审议
通过之日起生效，2024年12月董事会审议通过的《提名委员
会议事规则》同时废止。
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