证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2026-044
浙江金道科技股份有限公司
关于独立董事任期届满暨补选独立董事、
调整董事会专门委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于独立董事任期届满的情况
根据《上市公司独立董事管理办法》第十三条规定：“独立董事每届任期
与上市公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职不得
超过六年。”张新华先生、郑磊先生自 2020 年 9 月 20 日起担任公司独立董事，
连续任职即将届满六年。
张新华先生、郑磊先生任期届满后，张新华先生不再担任独立董事及董事
会提名委员会主任委员、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委
员职务；郑磊先生不再担任独立董事及董事会审计委员会委员、董事会提名委
员会委员职务。公司董事会人数将低于法定最低人数，根据《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》
的有关规定，张新华先生、郑磊先生将自公司股东会选举产生新任独立董事后
正式离任。在此之前，张新华先生、郑磊先生仍将按法律、法规和公司章程等
的有关规定，履行独立董事职责。
为保障公司董事会规范运作，经公司第三届董事会提名委员会审核通过，董
事会同意提名何绍木先生、汪家生先生为公司第三届董事会独立董事候选人（
候选人简历详见附件）。
截至本公告披露日，张新华先生、郑磊先生未持有公司股份，亦不存在应当
履行而未履行的承诺事项。张新华先生、郑磊先生在担任公司独立董事期间，勤
勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会
对张新华先生、郑磊先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
二、关于补选独立董事的情况
公司于 2026 年 8 月 25 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于补选独立董事、调整董事会专门委员会委员的议案》。经公司第三届董事会提
名委员会审核通过，董事会同意提名何绍木先生、汪家生先生为公司第三届董
事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）。何绍木先生、汪家生先生任期
自股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
截至本公告披露日，公司独立董事候选人何绍木先生、汪家生先生已取得
独立董事培训证明，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，
方可提交公司股东会审议。
三、调整董事会专门委员会组成的情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作（2026 年修订）》等有关法律法规及《公司章程》的规定，鉴于公司董
事会部分成员拟作出调整，为保障董事会专门委员会正常有序开展工作，董事会
计划在何绍木先生、汪家生先生经股东会选举成为公司独立董事后，对董事会
专门委员会的部分成员进行调整，具体情况如下：
事）、朱伟刚先生。徐维栋先生担任审计委员会主任委员；
事）。金言荣先生担任战略委员会主任委员；
（独立董事）。何绍木先生担任提名委员会主任委员；
木先生（独立董事）。徐维栋先生担任薪酬与考核委员会主任委员。
上述专门委员会组成人员调整自股东会审议通过选举何绍木先生、汪家生
先生为独立董事的议案之日起生效，任期与第三届董事会任期一致。
四、备查文件
特此公告。
浙江金道科技股份有限公司
董事会
附件：独立董事候选人简历
本科学历，工学硕士学位，绍兴文理学院（绍兴大学）副教授。2005 年 4 月至
月，绍兴文理学院副教授；2017 年 7 月至 2023 年 7 月任绍兴机械工程学会副秘
书长；2020 年 5 月至 2023 年 5 月任绍兴文理学院嵊州高新园区研究院监事。
科学历,三级律师。1993 年 7 月至 1998 年 9 月，任歙县公安局民警；1998 年 10
月至 1999 年 12 月，任浙江新建纺织有限公司市场部业务员；2000 年 1 月至
师事务所执业律师。
截至本公告披露日，何绍木先生、汪家生先生未持有公司股份，与持有公
司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；
不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2026 年修订）》及《公司章
程》等规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息
公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人。
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