证券代码：688066 证券简称：*ST 航图 公告编号：2026-061
债券代码：118027 债券简称：宏图转债
航天宏图信息技术股份有限公司
关于 2026 年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司募集
资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范
运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，航天宏图信息技
术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了2026年半年度
（以下简称“报告期”或“本报告期”）募集资金存放与实际使用情况专项报告
如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证监会核发的《关于同意航天宏图信息技术股份有限公司向不特定对
象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2755号），公司向不特
定对象发行可转债1,008.80万张，每张面值为人民币100元，按面值发行。本次
发行募集资金总额为100,880.00万元，扣除发行费用人民币1,742.58万元（不含
增值税），实际募集资金净额为99,137.42万元。上述募集资金已全部到位。致
同会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具
了《验资报告》（致同验字（2022）第110C000749号）。
（二）募集资金使用和结余情况
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年向不特定对象发行可转债
募集资金到账时间 2022 年 12 月 2 日
本次报告期
日
项目 金额
一、募集资金总额 100,880.00
其中：超募资金金额 0
减：直接支付发行费用 1,742.58
二、募集资金净额 99,137.42
减：
以前年度已使用金额 54,923.14
本年度使用金额 0
暂时补流金额 44,990.00
现金管理金额 0
银行手续费支出及汇兑损益 1.04
理财产品投资收益 -56.38
加：
募集资金利息收入 454.15
尚未支付发行费 343.34
三、报告期期末募集资金余额 77.20
二、募集资金管理情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证
券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求
制定《航天宏图信息技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制
度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管
理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称
可转债
募集资金到账时间 2022 年 12 月 2 日
账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态
航天宏图信 中信银行股份
息技术股份 有限公司北京 7.19 使用中
有限公司 怀柔支行
芜湖航天宏
广发银行股份
图智能设备 95508802375402
有限公司北京 0 销户
制造有限公 00191
顺义支行
司
航天宏图机 广发银行股份
器人科技有 有限公司北京 20.86 使用中
限公司 顺义支行
辽宁航天宏 兴业银行股份
图无人机科 有限公司北京 49.20 使用中
技有限公司 分行
三、2026年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
本报告期公司募集资金实际使用情况详见附表1募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
本报告期内，本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，
同意公司使用总额不超过45,000.00万元（含本数）的可转债闲置募集资金暂时
补充流动资金，并仅用于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自公司董事
会审议通过之日起不超过12个月。
闲置募集资金临时补充流动资金明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022年向不特定对象发行可转债
募集资金到账时间 2022年12月2日
临时补充 临时补充 计划补充 董事会审
归还募集 归还募集
流动资金 流动资金 流动资金 议通过日
资金日期 资金金额
金额 起始日期 时长 期
月26日 月25日 月26日
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本报告期内，本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情
况。
（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股
份并注销的情况
本报告期内，本公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购
资产等）或回购本公司股份并注销的情况。
（六）节余募集资金使用情况
本报告期内，本公司不存在节余募集资金使用情况。
（七）募集资金使用的其他情况
七次会议审议通过了《关于可转债募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目
实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将可
转债募投项目“交互式全息智慧地球产业数字化转型项目”达到预定可使用状
态的日期进行延期，即由原计划的2026年5月延期至2027年5月。
部分募投项目重新论证并继续实施的议案》，同意公司对投资项目“交互式全息
智慧地球产业数字化转型项目”重新论证并继续实施事宜。公司对上述募投项目
重新做了研究和评估。在当前市场环境下，该项目的推进既顺应市场发展趋势，
又与公司核心战略方向保持战略协同，持续投入仍具有必要性和可行性。
截至2026年6月30日，公司存放于中信银行北京怀柔支行的募集资金专户处
于司法冻结状态，被冻结金额合计34,642.86万元；存放于广发银行股份有限公
司北京顺义支行的募集资金被冻结金额合计345.22万元，冻结原因主要为公司欠
付部分供应商账款以及离职员工薪酬，相关账户被司法机关冻结。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2026年6月30日，本公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
第1号——规范运作》和本公司募集资金使用管理制度的相关规定及时、真实、
准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
航天宏图信息技术股份有限公司董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年向不特定对象发行可转债
募集资金到账日期 2022 年 12 月 2 日
本年度投入募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 54,923.14
变更用途的募集资金总额 /
变更用途的募集资金总额比例 /
项目达
截至期末累
截至期末 到预定 项目可
承诺投资项 已变更项 募集资 截至期 截至期 计投入金额
调整后 本年度 投入进度 可使用 本年度 是否达 行性是
募投项 目，含部分 金承诺 末承诺 末累计 与承诺投入
目和超募资 投资总 投入金 （%）(4) 状态日 实现的 到预计 否发生
目性质 变更（如 投资总 投入金 投入金 金额的差额
金投向 额 额 ＝ 期（具 效益 效益 重大变
有） 额 额(1) 额(2) (3)＝(2)-
(2)/(1) 体到月 化
(1)
份）
交互式全息
智慧地球产 70,880. 70,880 70,880. 24,838. 2027
研发 否 0 -46,041.44 35.04 不适用 否 否
业数字化转 00 .00 00 56 年5月
型项目
向不特定对
象发行可转 补流 否 0 0.63 100.00 不适用 不适用 不适用 否
换公司债券
补充流动资
金项目
进项税 其他 83.95 不适用
合计 0 — — — — —
.00 0.00 .00 14
意公司在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将可转债募投项目“交互式全息智慧地球产业
未达到计划 数字化转型项目”达到预定可使用状态的日期进行延期，即由原计划的 2026 年 5 月延期至 2027 年 5 月。
进度原因 随着技术和市场的发展变化，低空经济的应用场景正在逐步落地，目前相关软件生态及公共基础设施建设的需求显著高于无人机等硬件设
（分具体募 备制造的市场需求。基于谨慎性原则，公司决定适当减缓募投项目的实施进度,以更好地适应市场变化和需求调整，同时，公司持续通过提
投项目） 质增效等措施进行利润修复。为保障公司资金的安全性与合理利用，经审慎评估，公司决定在保持项目内容、投资用途、投资总额及实施主
体均不发生变更的前提下，2026 年 4 月 29 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议决议将该项目达到预定可使用状态的时间调整至 2027
年 5 月。
项目可行性
发生重大变
不适用
化的情况说
明
募集资金投
资项目先期
不适用
投入及置换
情况
用闲置募集 2025 年 11 月 26 日，公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动
资金暂时补 资金的议案》，同意公司使用总额不超过 45,000.00 万元（含本数）的可转债闲置募集资金暂时补充流动资金，并仅用于与主营业务相关的
充流动资金 生产经营使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
情况
对闲置募集
资金进行现
金管理，投 不适用
资相关产品
情况
用超募资金
永久补充流
动资金或归 不适用
还银行贷款
情况
募集资金结
余的金额及 不适用
形成原因
募集资金其
资项目“交互式全息智慧地球产业数字化转型项目”重新论证并继续实施事宜。公司对上述募投项目重新做了研究和评估。在当前市场环境
他使用情况
下，该项目的推进既顺应市场发展趋势，又与公司核心战略方向保持战略协同，持续投入仍具有必要性和可行性。
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注 4：募投项目性质包括：“生产建设”，“研发项目”，“运营管理”，“投资并购”，“补流”，“还贷”，“回购公司股
份”，“其他”；“其他”类型，应当注释说明。
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