证券代码：688790 证券简称：昂瑞微 公告编号：2026-032
北京昂瑞微电子技术股份有限公司
关于董事会秘书离任暨聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
北京昂瑞微电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事会秘
书张馨瑜女士提交的书面辞职报告，张馨瑜女士因工作调整原因申请辞去董事会
秘书职务。张馨瑜女士的辞职自报告送达公司董事会之日起生效，其辞职不会对
公司的正常运作及经营管理产生影响。
聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任谭影子女士（简历附后） 为公司董事
会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
一、提前离任的基本情况
是否继续在上 是否存在未履
离任 原定任期 具体职务
姓名 离任时间 离任原因 市公司及其控 行完毕的公开
职务 到期日 （如适用）
股子公司任职 承诺
张馨瑜 董事 2026 年 8 2027 年 1 工作调整 是 财务负责人 是，存在未履
会秘 月 25 日 月9日 行完毕的公开
书 承诺，但不属
于增持承诺
二、离任对公司的影响
根据《公司法》等相关法律法规及公司《公司章程》的规定，张馨瑜女士辞
去董事会秘书职务后，仍继续担任公司财务负责人，不会影响董事会规范运作，
也不会影响公司正常的经营发展。张馨瑜女士的辞职报告自送达公司董事会之日
生效。
张馨瑜女士将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券
交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及其
在公司首次公开发行股票时所作的相关承诺，并将按照公司相关规定做好交接工
作。张馨瑜女士在担任董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对张馨
瑜女士在任职董事会秘书期间所作出的积极贡献表示衷心感谢！
三、董事会秘书聘任情况
经公司第二届董事会第十八次会议审议，同意聘任谭影子女士担任公司董事
会秘书。谭影子女士具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券
交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
监管规则》
等规定，具体如下。
（一）取得法律职业资格证书并且具有五年以上工作经验
谭影子女士持有法律职业资格证书并具有五年以上工作经验，熟练掌握三
会管理、信息披露、公司治理、投资者关系工作，熟悉科创板各项法规监管要
求，具备扎实的专业素养和良好的沟通协调能力。
（二）截至公告披露日，不存在以下情形
政监督管理措施；
职资格的情形。
（三）董事会秘书不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务
负责人的情形
谭影子女士不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的
情形。
（四）董事会秘书聘任所履行的程序
公司董事会提名委员会已对谭影子女士任职资格进行审查，且聘任董事会秘
书的事项已经公司第二届董事会提名委员会第五次会议审议通过，全体委员认为
谭影子女士具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》等
法律法规及《公司章程》的规定，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和能
力。
公司于 2026 年 8 月 25 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任谭影子女士担任公司董事会秘书， 任
期自董事会聘任之日起至第二届董事会任期届满之日止。
谭影子女士已经取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资
格已经上海证券交易所审核无异议。
特此公告。
北京昂瑞微电子技术股份有限公司董事会
附件：
谭影子女士简历
谭影子女士，1997年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学新闻
学硕士。2021年7月至2025年11月，任中国融通房地产集团有限公司专业经理；
资格证书，已取得上海证券交易所科创板《董事会秘书任职培训证明》。
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