证券代码：688180 证券简称：君实生物 公告编号：临 2026-048
上海君实生物医药科技股份有限公司
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司募集
资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范
运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，上海君实生物医
药科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将公司2026年半年度（以下简
称“报告期”）募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证监会出具的《关于同意上海君实生物医药科技股份有限公司向特
定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2616号），公司获准向特定对象
发行人民币普通股7,000.00万股，每股发行价格为人民币53.95元，募集资金总额
为人民币3,776,500,000.00元；扣除各项发行费用合计人民币31,697,205.06元（不
含增值税）后，实际募集资金净额为人民币3,744,802,794.94元。实际到账金额为
人民币3,759,350,000.00元，包括尚未支付的其他发行费用人民币14,547,205.06元
（以下简称“再融资募集资金”）。上述资金已于2022年11月23日到位，容诚会
计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向特定对象发行股票的资金到位情况进
行了审验，并于2022年11月24日出具了容诚验字[2022]230Z0337号《验资报告》。
再融资募集资金到账后，已全部存放于公司开设的募集资金专项账户内。
再融资募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年度向特定对象发行 A 股股票
募集资金到账时间 2022 年 11 月 23 日
本次报告期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目 金额
一、募集资金总额 377,650.00
其中：超募资金金额 0
减：直接支付发行费用 3,169.72
二、募集资金净额 374,480.28
减：
以前年度已使用金额 139,251.11
本年度使用金额 20,040.61
暂时补流金额 24,337.52
银行手续费支出及汇兑损益 6.68
加：
募集资金利息收入 11,079.79
三、报告期期末募集资金余额 201,924.14
其中：现金管理金额 164,052.79
注：合计数与各明细数相加之和的尾数差异系四舍五入所致。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集
资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范
运作》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《上海
君实生物医药科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用
及监督等方面均做出了具体明确的规定。
根据相关法律法规和规范性文件的要求，公司已与保荐机构、存放再融资募
集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；与实施募投项目
的子公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储四方
监管协议》。上述募集资金三方、四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专
户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用再融资募集资金时
已经严格遵照履行。
截至2026年6月30日，再融资募集资金存储情况如下：
再融资募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称
股股票
募集资金到账时间 2022 年 11 月 23 日
账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态
上海 君实 生物医 药 招商银行上海长
科技股份有限公司 乐支行*1
上海 君实 生物医 药 招商银行上海张
科技股份有限公司 江支行
上海 君实 生物医 药 上海银行南汇支
科技股份有限公司 行*2
上海 君实 生物医 药 上海浦东发展银 932200788015000
科技股份有限公司 行南京雨花支行 02135
苏州 君盟 生物医 药 招商银行上海长
科技有限公司 乐支行
苏州 众合 生物医 药 招商银行上海长
科技有限公司 乐支行
苏州 君境 生物医 药 招商银行上海长
科技有限公司 乐支行
上海 君拓 生物医 药 北京银行上海杨 200001058064001
科技有限公司 浦科技支行 91749280
合计 201,924.14 /
*注 1：招商银行长乐支行余额中包括人民币结构性存款 50,000 万元；
*注 2：上海银行南汇支行余额中包括人民币结构性存款 40,000 万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市
公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定使
用募集资金。截至2026年6月30日，公司再融资募集资金具体使用情况详见“附
表1：再融资募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于2024年8月30日召开的第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二
次会议审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目人员费用，使用自有外汇、
银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司
根据募投项目实施情况使用公司自有资金支付募投项目人员工资及费用，使用自
有外汇、银行承兑汇票支付募投项目所需资金，后续以募集资金等额置换，并从
募集资金专户划转至公司相关账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。
公司保荐机构出具了明确的核查意见。详细情况参见公司于2024年8月31日披露
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海君实生物医药科技股份有限
公司关于使用自有资金支付募投项目人员费用及使用自有外汇、银行承兑汇票支
付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：临2024-053）。
报告期内，公司使用自有资金支付募投项目人员工资并以再融资募集资金置
换金额为人民币1,153.29万元。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2025年3月27日召开的第四届董事会第七次会议及第四届监事会第五
次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同
意公司使用闲置募集资金不超过人民币200,000万元（含本数）暂时补充流动资
金，并仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，使
用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司将根据募集资金投资项
目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。公司保荐机构出具了明确的
核查意见。详细情况参见公司已于2025年3月28日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《上海君实生物医药科技股份有限公司关于使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：临2025-015）。公司在规定期
限内实际使用了人民币110,634.16万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并已将
上述暂时补充流动资金的人民币110,634.16万元闲置募集资金全部归还至募集资
金专用账户，详细情况参见公司已于2026年3月13日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《上海君实生物医药科技股份有限公司关于归还暂时用于
补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：临2026-008）。
公司于2026年3月13日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金
不超过人民币150,000万元（含本数）暂时补充流动资金，并仅用于公司的业务拓
展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自公司董事会审议通
过之日起不超过12个月。公司将根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归
还至募集资金专用账户。公司保荐机构出具了明确的核查意见。详细情况参见公
司已于2026年3月14日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海君
实生物医药科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
公告》（公告编号：临2026-011）。
截至2026年6月30日，公司已使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为
人民币24,337.52万元。
闲置募集资金临时补充流动资金明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年度向特定对象发行 A 股股票
募集资金到账时间 2022 年 11 月 23 日
临时补充流
临时补充流 计划补充流 董事会审议 归还募集资 归还募集资
动资金起始
动资金金额 动资金时长 通过日期 金日期 金金额
日期
董事会审议 不超过 12 个 2025 年 3 月 2026 年 3 月
通过之日 月 27 日 11 日
董事会审议 不超过 12 个 2026 年 3 月
通过之日 月 13 日
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2025年11月27日召开的第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募
集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币24亿元（包含本数）
的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型投资
产品（包括但不限于通知存款、定期存款、协定存款、组合存款、存单及结构性
存款等），自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，
资金可以循环滚动使用。详细情况参见公司于2025年11月28日披露于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《上海君实生物医药科技股份有限公司关于使用
暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2025-068）。
发行名称 2022 年度向特定对象发行 A 股股票
募集资金到账时间 2022 年 11 月 23 日
计划进行现金 计划起 计划截止 董事会审议
计划进行现金管理的方式
管理的金额 始日期 日期 通过日期
购买安全性高、流动性好的保本型 董事会审
董事会
不超过 24 亿元 投资产品（包括但不限于通知存 议通过之 2025 年 11
审议通
（含本数） 款、定期存款、协定存款、组合存 日起 12 个 月 27 日
过之日
款、存单及结构性存款等） 月
截至2026年6月30日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的余额
为人民币164,052.79万元，具体情况如下：
募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年度向特定对象发行 A 股股票
募集资金到账时间 2022 年 11 月 23 日
预计年
产品 起始 截止 归还 尚未归还
委托方 受托银行 产品名称 购买金额 化收益
类型 日期 日期 日期 金额
率
招商银行点金
上海君实生物 招商银行 结构
系列看涨两层 2026/ 2026/ 2026/ 1%或
医药科技股份 上海长乐 性存 10,000.00 10,000.00
区间 30 天结构 6/15 7/15 7/15 1.45%
有限公司 支行 款
性存款
招商银行点金
上海君实生物 招商银行 结构
系列看涨两层 2026/ 2026/ 2026/ 1%或
医药科技股份 上海长乐 性存 10,000.00 10,000.00
区间 32 天结构 6/4 7/6 7/6 1.45%
有限公司 支行 款
性存款
招商银行点金
上海君实生物 招商银行 结构
系列看涨两层 2026/ 2026/ 2026/ 1%或
医药科技股份 上海长乐 性存 30,000.00 30,000.00
区间 61 天结构 5/14 7/14 7/14 1.55%
有限公司 支行 款
性存款
上海君实生物 招商银行
协定 2026/ 2026/ 2026/
医药科技股份 上海张江 / 1,062.43 1,062.43 0.35%
存款 6/24 11/26 11/26
有限公司 支行
上海浦东
上海君实生物
发展银行 协定 2026/ 2026/ 2026/
医药科技股份 / 3,021.42 3,021.42 0.45%
南京雨花 存款 3/14 11/26 11/26
有限公司
支行
上海君实生物
上海银行 协定 2025/ 2026/ 2026/
医药科技股份 / 63,367.45 63,367.45 0.55%
南汇支行 存款 11/27 7/9 7/9
有限公司
上海银行“稳
上海君实生物 进 ” 3 号 第 结构 1.00% 或
上海银行 2026/ 2026/ 2026/
医药科技股份 SDG22603M18 性存 12,000.00 12,000.00 1.55% 或
南汇支行 5/21 8/19 8/19
有限公司 2A 结构性存款 款 1.65%
产品
上海君实生物 上海银行“稳 结构 1% 或
上海银行 2026/ 2026/ 2026/
医药科技股份 进”3 号结构性 性存 28,000.00 28,000.00 1.55% 或
南汇支行 6/18 9/16 9/16
有限公司 存款产品 款 1.65%
上海君拓生物 北京银行
协定 2025/ 2026/ 2026/
医药科技有限 上海杨浦 / 5,820.43 5,820.43 0.65%
存款 12/4 11/26 11/26
公司 科技支行
苏州君境生物 招商银行 协定 2026/ 2026/ 2026/
/ 781.06 781.06 0.45%
医药科技有限 上海长乐 存款 2/2 11/26 11/26
公司 支行
（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股
份并注销的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）
或回购本公司股份并注销的情况。
（六）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非
募集资金投资项目的情况。
（七）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
二十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目子项目变更及金额调整的议案》，
同意对公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金投资项目之“创新药研发
项目”中的部分临床试验子项目及其募集资金投资金额进行调整，募集资金投资
总金额保持不变。变更及金额调整的具体情况、具体原因、可行性分析、对公司
的影响及风险提示等详见公司于2024年5月31日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《上海君实生物医药科技股份有限公司关于部分募投项目
子项目变更及金额调整的公告》
（公告编号：临2024-030）。保荐机构对上述事项
出具了明确的核查意见。2024年6月21日，公司召开2023年年度股东大会、2024
年第一次A股类别股东大会及2024年第一次H股类别股东大会，审议通过了上述
募投项目变更事项。
会议，审议通过了《关于部分募投项目子项目变更及金额调整的议案》，同意对
公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金投资项目之“创新药研发项目”
中的部分临床试验子项目及其募集资金投资金额进行调整，募集资金投资总金额
保持不变。变更及金额调整的具体情况、具体原因、可行性分析、对公司的影响
及 风 险 提 示 等 详 见 公 司 于 2025 年 5 月 30 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《上海君实生物医药科技股份有限公司关于部分募投项目
子项目变更及金额调整的公告》
（公告编号：临2025-029）。保荐机构对上述事项
出具了明确的核查意见。2025年6月20日，公司召开2024年年度股东大会，审议
通过了上述募投项目变更事项。
公司于2026年4月21日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于
新增部分募投项目子项目实施主体的议案》，同意新增公司全资子公司宁波君研
弘实生物医药科技有限公司（以下简称“君研弘实”）作为公司2022年度向特定
对象发行A股股票募投项目之“创新药研发项目”中部分子项目的实施主体，募
集资金投资用途和总金额保持不变。详细情况参见公司已于2026年4月22日披露
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海君实生物医药科技股份有限
公司关于新增部分募投项目子项目实施主体的公告》（公告编号：临2026-024）。
公司于2026年6月5日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于部
分募投项目子项目实施主体股权结构变更的议案》，由于公司子公司君研弘实拟
通过增资扩股方式引入公司控股子公司宁波甬元兴仑君金创业投资合伙企业（有
限合伙），君研弘实将由公司全资子公司变更为公司控股子公司。鉴于君研弘实
的股权结构拟发生调整，公司同意将涉及的部分募投项目子项目实施主体由公司
全资子公司变更为公司控股子公司。详细情况参见公司已于2026年6月6日披露于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海君实生物医药科技股份有限公
司关于部分募投项目子项目实施主体股权结构变更的公告》
（公告编号：临2026-
变更募投项目的资金使用情况详见“附表2：变更再融资募集资金投资项目
情况表”。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用违规情形。
特此公告。
上海君实生物医药科技股份有限公司
董事会
附表 1：
再融资募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年度向特定对象发行 A 股股票
募集资金到账日期 2022 年 11 月 23 日
本年度投入募集资金总额 20,040.61
已累计投入募集资金总额 159,291.73
变更用途的募集资金总额 269,937.39
变更用途的募集资金总额比例 72.08%
已变更 截至期
截至期末累计 项目达到 项目可
承诺投资项目 募投 项目， 末投入
截至期末承 截至期末累 投入金额与承 预定可使 本年度 是否达 行性是
含部分 募集资金承 调整后投资 本年度投入 进度
和超募资金投 项目 诺投入金额 计投入金额 诺投入金额的 用状态日 实现的 到预计 否发生
变更 诺投资总额 总额 金额 （%）
向 性质 (1) (2) 差额(3)＝(2)- 期（具体 效益 效益 重大变
（如 (4)＝
(1) 到月份） 化
有） (2)/(1)
创新药研发项 子项目 2028 年
研发 367,120.00 346,382.46 346,382.46 16,944.10 131,193.92 -215,188.55 37.88 不适用 不适用 否
目 变更 12 月
上海君实生物
生产 2026 年 6
科技总部及研 无 29,780.00 28,097.81 28,097.81 3,096.52 28,097.81 0 100.00 不适用 不适用 否
建设 月
发基地项目
合计 396,900.00 374,480.28 374,480.28 20,040.61 159,291.73 -215,188.55 42.54 — — —
未达到计划进
度原因（分具 不适用
体募投项目）
项目可行性发
不适用
生重大变化的
情况说明
募集资金投资
项目先期投入 详情请见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（二）募投项目先期投入及置换情况”
及置换情况
用闲置募集资
金暂时补充流 详情请见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”
动资金情况
对闲置募集资
金进行现金管
详情请见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
理，投资相关
产品情况
用超募资金永
久补充流动资
无
金或归还银行
贷款情况
募集资金结余
的金额及形成 无
原因
募集资金其他
详情请见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（八）募集资金使用的其他情况”
使用情况
注：合计数与各明细数相加之和的尾数差异系四舍五入所致。
附表 2：
变更再融资募集资金投资项目情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年度向特定对象发行 A 股股票
募集资金到账日期 2022 年 11 月 23 日
投资 变更后
项目达到
实 进度 本年 是否 的项目
变更 对应 募投 变更后项目 截至期末计 本年度实 预定可使 董事会 股东会
施 实际累计投 （% 度实 达到 可行性
后的 的原 项目 实施主体 拟投入募集 划累计投资 际投入金 用状态日 审议通 审议通
地 入金额(2) ） 现的 预计 是否发
项目 项目 性质 资金总额 金额(1) 额 期（具体 过时间 过时间
点 (3)=(2 效益 效益 生重大
到年月）
)/(1) 变化
日 、 6 月 21
公司、苏州 2025 年 日 、
创 新 创 新
众合、苏州 5 月 29 2025 年
药 研 药 研 2028 年 12 不适 不适
研发 君境、君拓 / 346,382.46 346,382.46 16,944.10 131,193.92 37.88 否 日 、 6 月 20
发 项 发 项 月 用 用
生物、君研 2026 年 日 、
目 目
弘实 4 月 21 2026 年
日 、 6 月 26
合计 346,382.46 346,382.46 16,944.10 131,193.92 - - - - - -
根据公司在研产品研发进度和后续市场竞争情况，为提高募集资金使用效率及效益，优化资源配置，聚集更有国际化潜力、更具差异化竞争优势的
研发管线，提高商业化造血能力，公司将“创新药研发项目”中的部分临床研发子项目进行变更。2024 年 5 月 30 日，公司召开第三届董事会第三
，同意对公司 2022 年度向特定对象发
十二次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目子项目变更及金额调整的议案》
行 A 股股票募集资金投资项目之“创新药研发项目”中的部分临床试验子项目及其募集资金投资金额进行调整，募集资金投资总金额保持不变。在募
集资金使用过程中，公司可根据投资项目进度以及资金需求等实际情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资
额。变更及金额调整的具体情况、具体原因、可行性分析、对公司的影响及风险提示等详见公司于 2024 年 5 月 31 日披露于上海证券交易所网站
（公告编号：临 2024-030）。保荐机构对上述事项出具了无异议的核查意
（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目子项目变更及金额调整的公告》
见。2024 年 6 月 21 日，公司召开 2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会及 2024 年第一次 H 股类别股东大会，审议通过了上述
募投项目变更事项。
，同意对公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目之“创新药研发项目”中的部分临床试验子项目及其募集资金投资金额进行
案》
变更原因、决策程序及信
调整，募集资金投资总金额保持不变。变更及金额调整的具体情况、具体原因、可行性分析、对公司的影响及风险提示等详见公司于 2025 年 5 月
息披露情况说明（分具体
（公告编号：临 2025-029）。保荐机构对
募投项目）
上述事项出具了明确的核查意见。2025 年 6 月 20 日，公司召开 2024 年年度股东大会，审议通过了上述募投项目变更事项。
君研弘实作为公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募投项目之“创新药研发项目”中部分子项目的实施主体，募集资金投资用途和总金额保持
不变。详细情况参见公司已于 2026 年 4 月 22 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海君实生物医药科技股份有限公司关于新增
（公告编号：临 2026-024）。保荐机构对上述事项出具了明确的核查意见。
部分募投项目子项目实施主体的公告》
，由于公司子公司
君研弘实拟通过增资扩股方式引入公司控股子公司宁波甬元兴仑君金创业投资合伙企业（有限合伙），君研弘实将由公司全资子公司变更为公司控
股子公司。鉴于君研弘实的股权结构拟发生调整，公司同意将涉及的部分募投项目子项目实施主体由公司全资子公司变更为公司控股子公司。详细
情况参见公司已于 2026 年 6 月 6 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海君实生物医药科技股份有限公司关于部分募投项目子
（公告编号：临 2026-033）
项目实施主体股权结构变更的公告》 。保荐机构对上述事项出具了明确的核查意见。2026 年 6 月 26 日，公司召开 2025 年
年度股东会，审议通过了上述事项。
未达到计 划进度的情况
和原因（ 分具体募投项 不适用
目）
变更后的 项目可行性发
无
生重大变化的情况说明
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