证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号：2026-037
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月25日召开
第三届董事会第二十次会议，逐项审议通过《关于修订公司部分制度的议案》，
其中部分制度尚需提交股东会审议。
一、公司修订部分制度情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司董事会
秘书监管规则》等法律、法规及规范性文件的有关规定，为规范公司运作，进
一步提升公司治理水平，结合公司实际情况，修订了相关制度，具体如下：
序号 制度名称 类型 备注
上述制度中，序号1、2、3的制度修订尚须提交股东会审议通过后方可生效，
序号4的制度修订自董事会审议通过之日起生效。
本次修订的制度全文详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）披露的相关公告。
二、备查文件
特此公告。
惠州仁信新材料股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
