证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号：2026-036
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月25日召开
第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，该议
案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议并经特别决议通过。
一、修订《公司章程》部分条款与授权办理章程备案的相关情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《上市公司董事会秘书监管规则》等规范性文件，结合
公司实际情况，现拟对《公司章程》部分条款进行修订。修订后的《公司章程》
全文及具体修订内容对照详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的相关公告。
本次修订《公司章程》事项尚需提交2026年第二次临时股东会审议，并应
当经出席会议的股东所持表决权三分之二以上审议通过，同时董事会提请股东
会授权董事长及其授权人员办理章程备案等相关事宜，授权有效期限为自股东
会审议通过之日起至本次相关章程备案办理完毕之日止。上述变更最终以工商
登记机关核准的内容为准。
二、备查文件
特此公告。
惠州仁信新材料股份有限公司董事会
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