证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2026-【】
安徽开润股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于 2026 年 8 月 26
日召开第五届董事会第二次会议，审议了《关于拟购买董事、高级管理人员责任
险的议案》，公司全体董事对本议案进行回避表决，本议案直接提交至公司 2026
年第三次临时股东会审议。本议案提交公司董事会审议前已经薪酬与考核委员会
审议，全体委员均回避表决。
为进一步完善公司风险控制体系，降低运营风险，促进公司董事、高级管理
人员在各自职责范围内更充分行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益。
公司根据《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司及公司全体董事、高级管
理人员购买董高责任险。具体情况如下：
一、保险方案
险合同为准）
二、相关授权事宜
为提高决策效率，公司董事会拟提请股东会授权公司管理层在上述权限内办
理购买董高责任险的相关事宜（包括但不限于确定保险公司及相关中介机构、确
定其他相关责任主体为被保险人、确定保险金额、赔偿限额、保险费及其他保险
条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投
保、理赔相关的其他事项等），以及在保险合同期满时或期满前办理续保或者重
新投保等相关事宜。
三、审议程序
公司于 2026 年 8 月 26 日召开第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一
次会议，审议了《关于拟购买董事、高级管理人员责任险的议案》。全体委员均
回避表决，直接将此议案提交至公司董事会审议。
公司于 2026 年 8 月 26 日召开第五届董事会第二次会议，审议了《关于拟购
买董事、高级管理人员责任险的议案》。全体董事均回避表决，本议案直接提交
公司 2026 年第三次临时股东会审议。
四、备查文件
特此公告。
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