证券代码：
临 2026-054
西宁特殊钢股份有限公司
关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
为进一步完善西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“西宁特钢”
或“公司”）风险管理体系，促进公司董事、高级管理人员在其职责
范围内充分行使职权、履行职责，降低公司运营风险，保障公司及广
大投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》
等有关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险
（以下简称“责任险”），现将相关事项公告如下：
一、董事、高级管理人员责任险方案
保或重新投保）
二、提请股东会授权事宜
为提高决策效率，提请股东会授权公司管理层在责任险方案范围
内办理责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金
额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险公司及其他中介机构；
签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在保险合
同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜。
三、对上市公司的影响
公司购买责任险符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立
董事管理办法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件
的规定，有利于完善公司风险管理体系，能为公司董事、高级管理人
员履职提供切实保障，提升管理层团队的积极性，推动公司持续健康
发展
四、履行的决策程序
公司于 2026 年 8 月 26 日召开十届董事会第二十九次会议，审议
了《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》，鉴于公
司全体董事均为责任险的被保险对象，属于利益相关方，全体董事对
该议案均回避表决，此议案直接提交公司股东会审议。
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
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