证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2026-028
深圳四方精创资讯股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 26 日召开第五
届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》，同意
公司及子公司在不影响正常经营以及确保资金安全的前提下，使用额度不超过 5.00 亿
元（含本数）的自有资金进行委托理财，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个
月内有效，在额度和期限范围内可循环滚动使用；同时董事会授权公司董事长行使投资
决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业机构作为受托方、明确委托金
额、期间、选择委托产品品种、签署合同及协议等；并授权公司相关负责人具体实施事
宜。现将具体情况公告如下：
一、委托理财情况概述
为提高公司整体资金使用效率，在确保日常经营不受影响且资金安全得到充分保障
的前提下，公司结合自身实际运营状况，拟使用自有资金开展委托理财，以进一步推动
资金保值增值，更好地维护股东权益。
公司及子公司拟进行上述投资的资金均来源于自有资金。
公司及子公司拟使用额度不超过 5.00 亿元（含本数）的自有资金进行委托理财。在
上述额度内，董事会审议通过之日起 12 个月内滚动使用，期限内任一时点进行投资理
财的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过 5 亿元（含 5 亿元），
每笔委托理财的投资期限不超过 36 个月。
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资的产品进行评估，选择流动性与投资回
报相对较好的理财产品，包括但不限于银行、证券公司等专业理财机构发行的固定收益
类产品、浮动收益型产品、大额存单、结构性存款等中低风险投资理财产品。
公司及子公司拟向不存在关联关系的金融机构购买相关产品，本次使用自有资金进
行委托理财不构成关联交易。
在上述有效期及投资额度范围内，董事会授权董事长行使投资决策并签署相关合同
文件，包括但不限于：选择合格专业机构作为受托方、明确委托金额、期间、选择委托
产品品种、签署合同及协议等；并授权公司相关负责人具体实施事宜。
二、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
化的影响，因此相关投资仍存在受市场波动冲击的风险。
场波动对投资收益的潜在影响依然存在。
（二）风控措施
投向及项目进展，若经评估发现存在可能危及公司资金安全的潜在风险因素，将及时启
动相应应对机制，以有效防范和控制投资风险；
对全部产品项目进行系统检查，并基于谨慎性原则，合理预估各项投资可能产生的收益
及损失；
部专业机构开展专项审计；
三、对公司的影响
公司及子公司使用自有资金购买理财产品，系在保证公司正常经营及资金安全的
前提下进行，遵循谨慎投资、保值增值的原则，不影响公司日常业务。适度的委托理
财有利于提高资金使用效率，保障股东利益。
四、审议程序
本事项已经公司于 2026 年 8 月 26 日召开的第五届董事会审计委员会 2026 年第三
次会议、第五届董事会第十五次会议分别审议通过。
五、备查文件
特此公告。
深圳四方精创资讯股份有限公司董事会
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