证券代码：
临 2026-053
西宁特殊钢股份有限公司
关于修订和制定公司部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“西宁特钢”或“公司”）
于 2026 年 8 月 26 日召开了十届董事会第二十九次会议，
审议通过
《关
于修订和制定公司部分治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理体系，公司依据
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治
理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司董事会秘书监管规
则》等相关法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，对公
司部分制度进行修订和制定，具体情况如下：
是否提交股
序号 修订的制度名称 类型
东会审议
上述 27 项制度其中 26 项制度经本次审议修订后，原对应制度予
以废止。制定及修订后的制度全文详见公司于同日在指定信息披露媒
体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的文件。
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
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