证券代码：688439 证券简称：振华风光 公告编号：2026-027
贵州振华风光半导体股份有限公司
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意贵州振华风光半导体股份有限公司首
次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1334号）同意注册，并经上海
证券交易所同意，贵州振华风光半导体股份有限公司（以下简称“公司”）首次
向社会公众发行人民币普通股（A股）股票5,000万股，每股面值人民币1.00元，
每股发行价格为人民币66.99元。募集资金总额为人民币3,349,500,000.00元，
扣除全部发行费用（不含税）后实际募集资金净额为人民币3,259,923,588.89元。
上述募集资金已全部到位，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公
开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，于2022年8月23日出具了《验资报
告》（中天运〔2022〕验字第90043号）。公司依照规定对募集资金采取了专户
存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2022 年 8 月 23 日
本次报告期
日
项目 金额
一、募集资金总额 334,950.00
其中：超募资金金额 205,946.60
减：直接支付发行费用 8,957.64
二、募集资金净额 325,992.36
减：
以前年度已使用金额 183,094.13
本年度使用金额 186.22
暂时补流金额 /
现金管理金额 /
银行手续费支出及汇兑损益 0.82
其他-具体说明 /
加：
募集资金利息收入 14,189.74
三、报告期期末募集资金余额 156,900.93
注：上表中以前年度已使用金额含永久补充流动资金132,179.60万元。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的存储、使用与管理，保障募集资金的安全，维护投资者的
合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管
规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等
有关法律法规、规范性文件以及《贵州振华风光半导体股份有限公司章程》的规
定，结合公司的实际情况，制定了《贵州振华风光半导体股份有限公司募集资金
管理和使用办法》，对募集资金的存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进
行了明确规定，其中对募集资金使用的申请和审批手续进行了严格要求，保证专
款专用。
为提高募集资金使用效率，公司分别在中国建设银行股份有限公司贵阳城北
支行、招商银行股份有限公司贵阳分行、中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支
行、中国工商银行股份有限公司贵阳新添支行设立了募集资金专用账户，用于存
放和管理募集资金。公司、保荐机构中信证券股份有限公司和上述银行支行或其
上级管辖行已签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。协议内容与上海证券
交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截
至2026年6月30日，协议各方均按照上述募集资金监管的规定行使权利，履行义
务。
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称
份
募集资金到账时间 2022 年 8 月 23 日
账户名 账户状
开户银行 银行账号 报告期末余额
称 态
中国建设银行股份有限公
司贵阳马陇坝支行
贵州振
招商银行股份有限公司贵
华风光 7555916511810502 554.47 使用中
阳分行营业部
半导体
中国农业银行股份有限公
股份有 23210001040021762 26.95 使用中
司贵阳乌当支行
限公司
中国工商银行股份有限公
司贵阳新添支行
三、2026年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
募集资金投资项目资金使用情况详见募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于2022年12月29日分别召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事
会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及
已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为1,583.91万元，其中置换募投项目
前期投入金额为1,069.20万元。该置换资金业经大信会计师事务所（特殊普通合
伙）出具的《贵州振华风光半导体股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金
项目及支付发行费用的自筹资金的审核报告》
（大信专审字[2022]第14-00142号）
审验。
募集资金置换先期投入表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2022 年 8 月 23 日
董事会审
自筹资金预 置换完成日
募集资金投资项目 总投资额 置换金额 议通过日
先投入金额 期
期
高可靠模拟集成电路
晶圆制造及先进封测 95,045.76 1,069.20 1,069.20
月 29 日 月 29 日
产业化项目
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2025年10月27日召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于使用
部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币
截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金购买的具有保本浮动收益的存
款余额为0.00万元，未超过董事会对募集资金现金管理的授权范围。
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2022 年 8 月 23 日
计划进行现金 计划起始 计划截止 董事会审议
计划进行现金管理的方式
管理的金额 日期 日期 通过日期
用于购买安全性高、流动性好、
满足保本要求的投资产品或中 2025 年 10 2026 年 10 2025 年 10
国证券监督管理委员会认可的 月 27 日 月 26 日 月 27 日
其他投资品种等
募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2022 年 8 月 23 日
产 产 预计
尚未
委托 品 品 起始 截止 归还 年化 利息金
受托银行 购买金额 归还
方 名 类 日期 日期 日期 收益 额
金额
称 型 率
中国建设银行股
份有限公司贵阳 76,800.00 / / 341.10
马陇坝支行
中国工商银行股
份有限公司贵阳 77,500.00 / / 320.17
新添支行 保
中国建设银行股 本
份有限公司贵阳 结 浮 52,500.00 / / 242.47
马陇坝支行 构 动
振华
中国工商银行股 性 收
风光 2026/ 2026/ 2026/
份有限公司贵阳 存 益 33,500.00 / / 145.40
新添支行 款 型
中国工商银行股 存
份有限公司贵阳 款 44,000.00 / / 190.97
新添支行
中国建设银行股
份有限公司贵阳 15,000.00 / / 70.26
马陇坝支行
中国建设银行股
份有限公司贵阳 8,000.00 / / 37.48
马陇坝支行
注1：公司部分现金管理产品系由不同募集资金专户之间划转资金后购买，
不存在向募集资金专户之外的其他账户划转资金购买现金管理产品的情况，上表
已反映由接收资金的专户购买现金管理产品的明细情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司于2024年10月29日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次
会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公
司使用不超过人民币50,000.00万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总
额比例为24.28%，用于与主营业务相关的生产经营活动。公司最近12个月内累计
使用超募资金永久补充流动资金或者归还银行贷款的金额未超过首次公开发行
超募资金总额的30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资
金使用的有关规定。
报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金情况。截至2026年6
月30日，公司累计使用超募资金永久补充流动资金132,174.69万元。
超募资金使用情况明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2022 年 8 月 23 日
使用方式 使用金额 董事会审议通过日期 股东会审议通过日期
永久补充流动资金 31,300.00 2023 年 10 月 26 日 2023 年 11 月 14 日
合计 132,174.69 / /
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股
份并注销的情况
超募资金使用情况明细表（用于在建项目及新项目）
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2022 年 8 月 23 日
项目类 计划投入超 董事会审议通过 股东会审议通过
项目名称 投资总额
型 募资金金额 日期 日期
购买土地使
用权及在建 新项目 34,688.47 34,688.47
日 日
工程
公司经第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十二次会议、2023年第
二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金受让控股股东土地使用
权及在建工程暨关联交易的议案》，同意使用超募资金34,688.47万元用于购买控
股股东中国振华电子集团有限公司所拥有的位于贵州省贵阳市白云区沙文生态
科技产业园C地块的土地使用权及101#封测办公楼、102#食堂、103#封测厂房等
土建工程（以下简称标的资产）。其中，使用超募资金支付标的资产对价金额为
人民币23,914.47万元（含增值税）；使用超募资金4,500.00万元（最终金额以双
方共同委托第三方机构的专项审计结果为准）支付该项目建设过渡期建设费用；
使用超募资金6,274.00万元支付该项目后续工程费用。
其中支付标的资产交易对价23,914.47万元，支付后续工程费用5,942.25万元。
截至2026年6月30日，该项目工程尚未结算完成。
（七）节余募集资金使用情况
公司于2025年6月27日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次
会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的议案》，同意将研发中心建设项目结项，并将该项目节余募集资金
募集资金剩余金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。
募集资金结余的原因，主要是由于公司通过招投标、竞争性谈判等方式加强
项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理调度和优化配置各项资源，降
低项目建设成本和费用，以及集成电路设备仪器及软件厂商价格都有所降低。具
体内容详见公司于2025年6月28日披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将
节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
截至2026年6月30日，研发中心建设项目节余募集资金已使用4.91万元进行
补充流动资金。
节余募集资金使用情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年首次公开发行股份
募集资金到账日期 2022 年 8 月 23 日
节余募集资金合计金额 8,178.00
新项目
新项目 计划投 董事会审 股东会
节余募投项 节余资金 节余资 新项目
计划投 入募集 议通过日 审议通
目名称 金额 金用途 名称
资总额 资金总 期 过日期
额
研发中心建 用于补 2025 年 6
设项目 流 月 27 日
（八）募集资金使用的其他情况
公司于 2024 年 3 月 13 日召开第一届董事会第二十一次会议及第一届监事
会第十四次会议，会议审议通过了《关于使用自有资金方式支付研发中心项目所
需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意使用自有资金方式支付研发中心项
目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转等额资金至
公司一般账户，该部分等额置换资金视同研发中心项目已使用资金。
截至 2026 年 6 月 30 日，公司累计以募集资金等额置换使用自有资金垫付的
研发中心项目费用 5,256.33 万元，其中 2024 年度置换 4,628.18 万元，2025 年
度置换 628.15 万元。
公司于 2024 年 10 月 29 日召开第二届董事会第三次会议及第二届监事会第
三次会议，会议审议通过了《关于使用承兑汇票、信用证等方式支付募投项目所
需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意使用承兑汇票、信用证等方式支付
募投项目所需资金，并按月以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转等额资
金至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。
截至 2026 年 6 月 30 日，公司累计以募集资金等额置换商业承兑汇票到期承
兑资金 1,344.08 万元，其中 2024 年度置换 262.38 万元，2025 年度置换 1,076.74
万元,2026 年置换 4.96 万元。
四、变更募投项目的资金使用情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
特此公告。
贵州振华风光半导体股份有限公司董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年首次公开发行股份
募集资金到账日期 2022 年 8 月 23 日
本年度投入募集资金总额 186.22
已累计投入募集资金总额 183,280.35
变更用途的募集资金总额 34,688.47
变更用途的募集资金总额比例 10.64%
已变
截至期 项目达
更项
截至期末累计 末投入 到预定 项目可
承诺投资项目 目，
募投项 截至期末承 本年度 截至期末累 投入金额与承 进度 可使用 本年度 是否达 行性是
含部 募集资金承 调整后投资
和超募资金投 诺投入金额 投入金 计投入金额 诺投入金额的 （%） 状态日 实现的 到预计 否发生
目性质 分变 诺投资总额 总额
向 (1) 额 (2) 差额(3)＝ (4)＝ 期（具 效益 效益 重大变
更
(2)-(1) (2)/( 体到月 化
（如
有）
高可靠模拟集
成电路晶圆制 生产建 2027/1
否 95,045.76 95,045.76 95,045.76 12.88 3,953.11 -91,092.65 4.16 不适用 不适用 否
造及先进封测 设 2/31
产业化项目
研发中心建设 研发项 2025/6
否 25,000.00 25,000.00 25,000.00 173.34 17,290.92 -7,709.08 69.16 不适用 不适用 否
项目 目 /30
补充流动资金 补流 否 143,000.00 143,000.00 132,179.60 -10,820.40 92.43 不适用 不适用 不适用 否
购买土地使用 生产建
是 34,688.47 34,688.47 29,856.72 -4,831.75 86.07 不适用 不适用 不适用 否
权及在建工程 设
闲置超募资金 其他 否 205,946.60 28,258.13 28,258.13 -28,258.13 不适用 不适用 不适用 不适用 否
合计 325,992.36 325,992.36 325,992.36 186.22 183,280.35 -142,712.01 — — / — —
未达到计划进度原因（分具体 公司于 2025 年 12 月 25 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司将高可靠
募投项目） 模拟集成电路晶圆制造及先进封测产业化项目的建设期进行延长，计划于 2027 年 12 月 31 日前完成项目建设。
项目可行性发生重大变化的情
不适用。
况说明
募集资金投资项目先期投入及
详见“三、2026 年半年度募集资金的实际使用情况（二）”。
置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动
详见“三、2026 年半年度募集资金的实际使用情况（三）”。
资金情况
对闲置募集资金进行现金管
详见“三、2026 年半年度募集资金的实际使用情况（四）”。
理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金
详见“三、2026 年半年度募集资金的实际使用情况（五）”。
或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原
详见“三、2026 年半年度募集资金的实际使用情况（七）”。
因
募集资金其他使用情况 详见“三、2026 年半年度募集资金的实际使用情况（八）”。
注 1：公司于 2025 年 6 月 27 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资
金永久补充流动资金的议案》，同意将研发中心建设项目结项。
注 2：截至报告期末累计补充流动资金 132,179.60 万元中，包含使用研发中心建设项目结余资金补流 4.91 万元。
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